证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-020 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本， 董事会同意公司以自有资金分别以 1 亿元的价格向全资子公司安吉热威电热科 技有限公司、杭州热威汽车零部件有限公司增资（其中 500 万元计入注册资本， 剩余 9,500 万元计入资本公积）。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-019）。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 13 日（星期五）在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日通 ...

因此，我们同意公司本次部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分 募集资金向子公司提供有息借款以实施募投项目事项。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为杭州热威电热科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 八次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《杭州热威电热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关规定要求，作为杭州 热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，基 于独立判断的立场，经对提交公司第二届董事会第八次会议审议议案和相关资料 进行审核后，就以下事项发表独立意见： 一、 关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案 经审阅，我们认为：本次部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分 募集资金向子公司提供有息借款以实施募投项目，是根据公司的发展规划并结合 公司实际情况而作出的适当调整，未改变募集资金的投向，不存在变相改变募集 资金用途和损害公司或股东利益的情形，不影响募投项目的实施，符合中国证监 会《 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体及实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司部分募投项目新增实施主体及实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募集资金净额为80,562.7 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-018 杭州热威电热科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"）于 2023 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议 通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意新增子公司 热威汽车零部件（泰国）有限公司（Heatwell Auto Parts (Thailand) Co., Ltd.）（以 下简称"泰国汽零"）作为实施主体与全资子公司杭州热威汽车零部件有限公司 （以下简称"热威汽零"）共同实施"杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万 台新能源汽车加热管理系统加热器项目"，相应增加 18/14 MOO.8, KHAO KHAN SONG SUB-DISTRICT, SRIRACHA DISTRICT, CHONBURI PROVINCE 20110, THAILAND 作为上 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-019 杭州热威电热科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车零部件有限 公司。 增资金额：拟分别以 1 亿元的价格对安吉热威电热科技有限公司、杭州 热威汽车零部件有限公司增资（其中 500 万元计入注册资本、剩余 9,500 万元计入资本公积）。 资金来源：自有资金 本次增资事项已经第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大 会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 认定的重大资产重组。 于向全资子公司增资的议案》。本次对全资子公司增资事项无需提交股东大会审 议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大 资产重组。 一、本次增资情况概述 为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本， 公司拟以自有资金分别以 1 亿元的价格向全资子公司安吉热威电热科技有限公 司（以下简称 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-021 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-018）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 10 月 13 日（星期五）在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日通过书面文件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张海江主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,009,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.0002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长楼冠良先生主持。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-017 杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号热威总部会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第 1547 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派吕荣律师、李昊律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2023 年第三次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

Group 1: Financial Performance - In the first half of 2023, the company's operating income reached 82,357.26 million yuan, with a net profit growth compared to the same period last year [2] - For the month of June 2023, the operating income was 11,769.81 million yuan, reflecting a growth of 1.75% and 15.01% year-on-year [2] Group 2: Product Development and Market Trends - The company has established partnerships with major domestic brands in the cleaning appliance sector, leading to a noticeable increase in orders for electric heating elements used in products like mops and vacuum cleaners [3] - PTC heating elements are mature in the new energy vehicle thermal management system but have drawbacks such as larger size and weight, and power stability issues [3] - Thick film heating elements are smaller and more stable compared to PTC, making them suitable for the new 800V high-voltage platform trend in new energy vehicles [3] Group 3: Currency and Risk Management - The company maintains a prudent exchange rate policy, avoiding the use of currency tools to increase profits, and locks in prices for major clients for six months to a year to mitigate exchange rate fluctuations [3]

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2023 年 10 月 9 日 - 1 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程…………………………………………………4 | | 议案一 | 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登 | | 记的议案 | ………………………………………………………………………… 6 | | 议案二 | 关于修改《独立董事工作制度》的议案……………………………… 9 | | 议案三 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案…………………… 10 | - 2 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...