二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确 保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司于2023年9月13日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于开立公司募集资金账户并签署 监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于募集资金投向项目募 集资金的存储和使用，并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募 集资金专用账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。 近日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与宁波通商银行股份有 限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"）。上述协议内容与上海 证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。 截至2023年9月15日，上述公司募集资金专户开立情况如下： 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-015 杭州热威电热科技股份有限公司 关于签订募集资金专 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-016 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确 保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司于2023年9月12日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于开立子公司募集资金账户并签 署监管协议的议案》,同意以子公司安吉热威电热科技有限公司、杭州热威汽车 零部件有限公司为主体开立募集资金专用账户分别用于募集资金存储、使用与 管理，并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专用账户 开立及募集资金监管协议签署等相关事项。 杭州热威电热科技股份有限公司 关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

关于杭州热威电热科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及 支付发行费用的鉴证报告 目 TA 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 … 第 1-2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 … 第 3-5 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 · | | (二)本所执业证书复印件 · | | (三)本所从事证券服务业务备案证明 ………………………………………… 第 8 页 | | (四)签字注册会计师执业证书复印件 …………………………第 9-10 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于杭州热威电热科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9399 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称热威股份公司) 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供热威股份公司为以募集资金置换预先投入 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募集资金净额为80,562.70万 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用票据方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查， 具体情况如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 募集资金拟投 入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4,000 万件电热元件生产线扩建 项目 | 安吉热威 | 54,289.65 | 45,568.18 | | | 杭州热威汽车零部件有限公司年产 | | | | | 2 | 500 万台新 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-012 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号热威总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-009 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料 费用并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召 开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在"技术研发中心升级项目"实施期间使用公司基本户及一般户支付研 发项目所涉及的研发人员及研发材料费用，之后定期以募集资金等额置换，并从 募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使 用资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,01 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 募集资金拟投 入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4,000 万件电热元件生产线扩建 | 安吉热威 | 54,289.65 | 45,568.18 | | | 项目 | | | | | 2 | 杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加 | 热威汽零 | 28,662.97 | 24,089.17 | | | 热器项目 | | | | | 3 | 技术研发中心升级项目 | 热威股份 | 6,315.98 | 6,315.98 | | | 合计 | | 89,268.60 | 75,973.32 | 三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况 （一）以自 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-003 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况， 拟将《杭州热威电热科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《杭州热威电 热科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具 体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》等有关法律 | 公司系依照《公司法》等有关法 | 杭州热威电热科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下： 一、 公司注册资本、公司类型变动 ...