海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 二、募集资金投资项目基本情况 根据《杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 募集资金拟投 入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4,000 万件电热元件生产线扩建 项目 | 安吉热威 | 54,289.65 | 45,568.18 | | 2 | 杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加 | 热威汽零 | 28,662.97 | 24,089.17 | | | 热器项目 | | | | | 3 | 技术研发中心升级项目 | 热威股份 | 6,315.98 | 6,315.98 | | | 合计 | | 89,268.60 | 75,973.32 | 三、本次使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金 等额置换的原因 使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参考《上市公司治理准则》，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计专业人 士委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 审计委 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-004 杭州热威电热科技股份有限公司 因此，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经 理钱锋先生不再任审计委员会委员，由公司董事长楼冠良先生担任审计委员会委 员，与潘磊先生（主任委员）、胡春荣先生共同组成公司第二届董事会审计委员 会，楼冠良先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2023年9月16日 根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理 办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募集资金净额为80,562.70万元 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-008 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金 进行等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为人 民币 23.10 元/股，募集资金总额为人民币 924,231,000.00 元，减除发行费用（不 含税）人民币 118,603,997.87 元后，募集资金净额为 805,627,002.13 元。其中， 计入实收股本人民币肆仟零壹万元整（¥40,010,000.00），计入资本公积（股本溢 价）765,617,002.13 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 5 日全部到账，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"天健验〔2023〕477 号" ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-011 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项 目的公告 ●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号），公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为人民币 23.10 元/股，募集资金总额为人民币 924,231,000.00 元，减除发行费用（不含税） 人民币 118,603,997.87 元后，募集资金净额为 805,627,002.13 元。其中，计入实 收股本人民币肆仟零壹万元整（¥40,010,000.00），计入资本公积（股本溢价） 765,617,002.13 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 5 日全部到账，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具"天健验〔2023〕477 号"《验资报告》 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-007 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023 年8月30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民 币23.10元/股，募集资金总额为人民币924,231,000.00元，减除发行费用（不含 税）人民币118,603,997.87元后，募集资金净额为805,627,002.13元。其中，计入 实收股本人民币肆仟零壹万元整（¥40,010,000.00），计入资本公积（股本溢价） 765,617,002.13元。 上述募集资金已于2023年9月5日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具"天健验〔2023〕477号"《验资报告》予以确认。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金 专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专 户。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-013 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 10 日通过书面文件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 经董事会审议，同意将公司的注册资本由 360,000,000 元增加至 400,010,000 元人民币 ...

杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案 经审阅，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过六个月，本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金， 经审阅，我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是 在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有 助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全 体股东的利益，符合相关法律法规的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用 于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不 存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。不 存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。 不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况，符合《上市公司监管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-010 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 重要内容提示： ●部分超募资金补充流动资金的计划：杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"热威股份"）首次公开发行股票超募资金总额为 4,589.38 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 1,350.00 万元，用于公司 日常生产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.42%（低于 30%）。 ●公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过 超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及 为控股子公司以外的对象提供财务资助。 ●履行的审议程序：本事项已分别经公司第二届董事会第七次会议、第二 届监事会第五次会议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。 ●本事项尚需提交公司 ...