| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于"和邦转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●转股价格：2.00 元/股 ●转股期起止日期：2025 年 5 月 6 日至 2030 年 10 月 27 日（原定转股起始 日 2025 年 5 月 1 日为法定节假日，根据《四川和邦生物科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约 定，顺延至下一个交易日，即为 2025 年 5 月 6 日） 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2024]1233 号同意注册，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 于 2024 年 10 月 28 日向不特定对象发行了 4,600 万张可转换公司债券，每张面 值 1 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司本次为和邦农科提供的担保金额为 10,000.00 万元； 2、公司本次为和邦磷矿提供的担保金额为 16,000.00 万元； 3、公司本次为涌江实业提供的担保金额为 1,000.00 万元； 4、公司本次为涌江加油站提供的担保金额为 1,000.00 万元； 5、公司本次为重庆武骏提供的担保金额为 15,000.00 万元； （一）担保基本情况 2025 年 3 月 5 日，公司与中信银行股份有限公司成都分行签订《最高额保 证合同》，为公司控股子公司重庆武骏提供担保，保证方式为连带责任保证，合 同所担保的债务本金数额为 15,000.00 万元人民币，保证期间为主合同项下债务 履行期限届满之 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川和邦生物科技股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业 1 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0075号 致：四川和邦生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | --- | --- | | | 2,346 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,742,812 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 4.0727 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物 科技股份有限公司（以下 ...

● 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川和 邦投资集团有限公司（以下简称"和邦集团"）持有公司的股份数量为 1,963,779,103 股，占公司总股本比例 22.24%。截至本公告披露日，和邦集团累 计质押的股份数量为 1,069,000,000 股，占其持股总数比例为 54.44%，占公司 总股本比例为 12.10%。 | 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至本公告披露日，和邦集团及其一致行动人贺正刚先生累计质押股份情况 如下： 本次解除质押后,和邦集团暂无将本次解质股份用于后续质押的计划。若和 邦集团未来进行股份质押，公司将根据其质押情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 ● ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要 确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小 股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年日常关联交易预计事项已于2025年2月18日经公司第六届董事会第二 十三次会议审议通过，公司关联董事贺正刚先生、秦学玲女士对相关事项回避表 决。 本年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对相关议案回避表决。 公司第六届董事会独立董事第四次专门 ...

网络投票时间：2025年3月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 四川和邦生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 四川和邦生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年3月6日15:00时，会议时间预计半天 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 长曾小平先生。 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当 提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加 会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 五、投票 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议通知于2025年2月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于2025年2月18日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-005 债券代码：113691 债券简称：和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 3 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上交所网站披露 ...

| 证券代码：603077 | 证券简称：和邦生物 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113691 | 债券简称：和邦转债 | | 四川和邦生物科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购价格上限 | 3.01 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 51,843,900 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.59% | | 实际回购金额 | 100,000,056.45 元 | | 实际回购价格区间 | 1.88 元/股~2 ...