证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-008 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金对 全资子公司湖州德奥机械设备有限公司（以下简称"湖州德奥"）进行增资，用 以保证募投项目"湖州智能化物流装备产业化项目"顺利实施。增资完成后，湖 州德奥注册资本由人民币2,158万元增加至人民币5,158万元。本次增资事项已分别 经公司第一届董事会第十四次会议与公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 近日，湖州德奥完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了湖州市南浔 区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91330503590565502N 住所：浙江省湖州市南浔经济技术开发区东马南路1188号 法定代表人：王勇 注册资本：伍仟壹佰伍拾捌万元整 成立日期：2012年02月16日 经营范围：一般项目:物料搬运装备制造 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-006 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协 定存款方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类及额度：在确保募集资金项目按计划实施的前提下，拟使用额 度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理，现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。在上述额 度内，资金可循环滚动使用。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存 放。 履行的审议程序：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定 存款方式存放募集资金余额的议案》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-002 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王振林、李金村、刘倩已回 避表决。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、公司类 型、修改<公司章程>并办理工商变 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-004 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月 11日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、 公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公 告如下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2063号)，同 意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2024年1月30日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,055.6900万 股。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具了《验资 报告》(大华验字[2024]0011000038号)，公司注册资本由人民币12,167.0643 万元变更为人民币16, ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-003 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七 次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并于 2024 年 3 月11日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事3 名，实际出席3名， 会议由监事会主席白国林先生主持召开，董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法 律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式 存放募集资金余额的议案》 监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以及以协定存款方式存放募集资金余 额，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北自科技 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 1．董事会审议情况 2024 年 3 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王振林、李金村、刘倩已回避 表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议，与该关 联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 2. 独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 3 月 11 日召开第一届董事会独立董事第一 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-007 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点： 北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 党总支 | 6 | | 第五章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 独立董事 26 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-005 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方 形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产 状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 1．董事会审议情况 2024 年 3 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王振林、李金村、刘倩 已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议， 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 本次日常关联交易预计的决 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司及子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集 资金余额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为北自 所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对北自科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方 式存放募集资金余额的事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司 首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万 ...