●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式向全 体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召 开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先 生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-049 山东先达农化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》 表决结果：7 票同意，0 ...

第一条 为进一步完善山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《山东先达农化股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前三日通知全体独立 董事。会议通知应当至少包括会议审议议题、 ...

山东先达农化股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，我们作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎负责的态度，在审阅相关文件及进 行尽职调查后，就第四届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 1.经审阅董事候选人的简历及相关资料，我们认为公司第五届董事会董事候 选人具备担任上市公司董事的资格和能力，其任职资格符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的 情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。 2.公司第五届董事会候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 3.我们同意提名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘峰先生、袁成雷先生、常相坤先生为 公司第五届董 ...

山东先达农化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理 人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立 董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、经理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足人数 ...

山东先达农化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）等 相关法律、法规、规范性文件及《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》未作 出规定的，适用本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小 ...

第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 山东先达农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公 司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员 辞职、免职或其他 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-046 山东先达农化股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果及财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日 14:00-15:00 通过网络互动形 式召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2023 年 12 月 6 日 14:00-15:00 （二）召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日(星期三 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603086 证券简称：先达股份 山东先达农化股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 759,708,013.25 -5.78 2,064,326,241.21 -16.43 归属于上市公司股东的净利润 -41,065,591.75 -132.35 10,487,983.59 -96.77 归属于上市公司股东的扣除非经 ...

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，主要用于公司及子公司 日常运营和业务发展，有利于保障公司及子公司发展必要的资金需求。公司及子 公司资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 因此，我们一致同意本项议案。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们 作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，秉持审慎负责的态度，在审阅相关文件及进行尽职调查后，就第四届 董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的独立意见 山东先达农化股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-044 山东先达农化股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额 度及担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、向银行申请授信额度情况概述 根据公司生产经营需要，公司及下属子公司潍坊先达化工有限公司（以下简 称"潍坊先达"）拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请等值 750 万美金 的银行敞口授信额度，用于办理但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、 信用证、国际业务远期结汇、押汇、代付、保函、保理、质押及各项金融衍生品 等业务。 对上述综合授信事项，公司提供保证担保及公司为潍坊先达提供不超过 750 万美金担保，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在授信期限内，该 额度可循环使用。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准， ...