目录 CONTENTS | 前言 | | --- | | 关于报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进森特 | | 可持续发展管理 | 可持续发展理念 | 14 | | --- | --- | | ESG 管治 | 16 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题 | 18 | | | | | 04 | 技术引领 品质保障 | 01 | | --- | --- | --- | | 06 08 | 1.1 研发创新 技术领先 | 26 | | | 1.2 领先的产品及解决方案 | 28 | | | 1.3 产品责任 质量保证 | 30 | | | 1.4 客户服务保障 | 36 | | 践行责任 多方共赢 | | | --- | --- | | 3.1 员工福祉 | 60 | | 3.2 职业健康与安全 | 66 | | 3.3 社区改善 | 70 | | 3.4 责任供应链 | 71 | 2 3 | 绿色发展 低碳环保 | 02 | | --- | --- | | 2.1 应对气候变化风险 | 40 | | 2.2 强化环境管理 | 43 | | 2.3 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》与森特士兴集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 森特士兴集团股份有限公司 截至 2024 年 ...

森特士兴集团股份有限公司 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-016 关于 2025 年度董监高薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年度董监高薪酬情况 根据森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度完成的经营 业绩及公司相关薪酬管理办法，在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事， 按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本工资、绩效考核奖金、 津贴等部分组成，其中基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况 确定，绩效考核奖金依据公司年度经营情况及个人履职情况评定。 公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。 公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金等部分组成，其中基本工 资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核奖金按其在公 司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。 公司董监高 2024 年度薪酬总额为 712 万元，具体情况详见《公司 2024 年年 度报告》相应章节披露情况 ...

2024 年度对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明 森特士兴集团股份有限公司独立董事 关于 2024 年度对外担保情况及与关联方资金往来情况 的专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律法规的规定，作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司 2024 年度对外担保情况进行了审慎的核查，作出如下 专项说明： 一、关于对公司关联方资金往来情况的专项说明 报告期内，公司不存在公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年 度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方 发生的资金往来均为正常经营性资金往来，符合中国证监会、上海证券交易所有 关文件的要求和公司章程的有关规定，未发现其他将资金直接或间接地提供给关 联方使用的情况。 二、关于对公司担保情况的专项说明 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 16,624.26 万元，占本 公司 2024 年度经审计净资产的 5.94%。公司所有对 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-018 森特士兴集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下， 本次对最高额度不超过 10 亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期 的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度 范围内资金可滚动使用。本议案尚需提交股东会审议。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为了提高资金的使用效 率和增加收益。 （二）产品种类 选择适当时机，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保 本约定的投资产品。 ...

公司代码：603098 公司简称：森特股份 森特士兴集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 森特士兴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

森特士兴集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-017 ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万 ...

2024 年，森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，认 真履行监察督促职能，从切实维护公司及股东的合法权益出发，严格依法履行职 责。监事会对公司的经营情况、财务状况及董事和高级管理人员履职情况等进行 了监督，现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年，公司共召开 4 次监事会，会议的召集与召开均符合《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的规定。具体会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十二次会议 | 2024/1/9 | 2024/1/10 | 上海证券交易所网站 | | 第四届监事会第十三次会议 | 2024/4/29 | 2024/4/30 | | | 第四届监事会第十四次会议 | 2024/8/28 | 2024/8/29 | （http://www.sse.com. ...

2024 年度财务决算报告 森特士兴集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，森特士兴集团股份有限公司（简 称"公司"）编制了《森特士兴集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，并经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。现 将公司财务决算情况报告如下： 一、主要经营情况 公司 2024 年度实现营业收入 293,603.06 万元，同比下降 16.47 %，实现归 属于上市股东的净利润 7,355.83 万元，同比增长 27.26%。 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 1、收入和成本分析 公司 2024 年实现营业收入 293,603.06 万元，同比下降 16.47%。公司主营 业务包括 BIPV 业务、高端建筑金属围护业务和土壤与地下水环境治理业务。 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币 | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 营业收 | 营业成 | 毛利 ...

独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求，森特士兴集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在报告期内的独立董事苏中一先生、石小敏先生（2025 年 3 月 21 日已届满离任）、王琪（2025 年 3 月 21 日已届满离任）的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员在报告期内的任职经历以及其签署的相关自查文件，不存 在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则中对独立董事应 具有独立性的相关要求。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 森特士兴集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...