证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-008 森特士兴集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 351,740,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.1733 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开 并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-010 森特士兴集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司监事会 本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟托先生主持， 公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 会议选举孟托先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任 期一致。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票 的 100%。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年3月13日以通讯形式发出会议通知，并于2025年3 月21日在公司会议室以现场 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日以通讯形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董 事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集 团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-009 森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议选举刘爱森先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任 期一致。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票 的 100%。 （二）审议通过了《关于 ...

2025 年第一次临时股东会资料 森特士兴集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 股票简称：森特股份 股票代码：603098 2025 年 3 月 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | 4 | | 议案一：关于公司 | 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 4 | | 议案二：关于公司 | 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 5 | | 议案三：关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案 | 6 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案 | 8 | | 议案五：关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案 | 10 | 2025 年第一次临时股东会资料 森特士兴集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2025 年第一 次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-007 森特士兴集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 10 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 合的方式 (七) 涉及公开征集股东投票权 | | | (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 ...

森特士兴集团股份有限公司 舆情管理制度 森特士兴集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025年2月） 第一章 总则 第一条 为规范森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相 关舆情的管理，提升公司应对各类舆情的能力，妥善处理各类舆情对公司股票价 格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，公 司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 森特士兴集团股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营 管理、行业环境和投资者结构等状况及其变化，认真阅读公司的各项经营、财务 报 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人森特士兴集团股份有限公司董事会，现提名苏中一为森特 士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任森特士兴集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与森特士兴集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 ...

● 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对关联人形成较大的依赖。 ● 鉴于本议案为关联交易，审议预计与森特士兴集团股份有限公司（以下 简称"森特股份"或"公司"）关联方的日常关联交易事项时，关联董事予以回 避表决。对于尚需提交股东大会批准的日常关联交易，关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-005 森特士兴集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展需求，2025 年公司预计与关联方在原材料采购、施工服 务以及房屋租赁等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时 履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏中一，已充分了解并同意由提名人森特士兴集团股份有限 公司董事会提名为森特士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任森特士兴集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-004 森特士兴集团股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司 负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办 理相关业务，并签署有关法律文件。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞 争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公 司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 27 日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。相关情况如下： 根据公司发展计划和资金需求，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请折 合总额不超 ...