证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-006 上述议案尚需提交股东大会审议并选举。 二、监事会换届选举情况 （1）非职工代表监事 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事候选人的议案》，同意提名 孟托先生、仇梦妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与公司 第五届监事会任期一致，候选人简历详见附件。 森特士兴集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司拟进行 董事会、监事会换届选举暨提名第五届董事会、监事会候选人工作。现将情况说 明如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届非独立董事候选人的议案》、《关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人森特士兴集团股份有限公司董事会，现提名杜晓明为森特 士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任森特士兴集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与森特士兴集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人森特士兴集团股份有限公司董事会，现提名束伟农为森特 士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任森特士兴集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与森特士兴集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 三、被提名人具备独立性，不属于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人束伟农，已充分了解并同意由提名人森特士兴集团股份有限 公司董事会提名为森特士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任森特士兴集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

本人杜晓明，已充分了解并同意由提名人森特士兴集团股份有限 公司董事会提名为森特士兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任森特士兴集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提 名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-003 森特士兴集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于2025年2月19日以通讯形式发出会议通知，并于2025 年2月27日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟托先生主持， 公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议并通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果： ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 19 日以通讯形式发出会议通知，并 于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席 董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴 集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。 在提 ...

证券时报网讯，企查查APP显示，近日，隆森智蓝（商丘）新能源有限公司成立，法定代表人为贾泽 坤，注册资本为100万元，经营范围包含：新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能热发电装备销 售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；新材料技术研发等。 企查查股权穿透显示，该公司由森特股份(603098)间接全资持股。 ...

森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及监事会任 期将于 2025 年 2 月 13 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹备 中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的 换届选举工作延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员 及现任高级管理人员依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继 续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进董事会、监事会换届选举工作进程，尽快完成董事会、监事会换届选举工作， 并按相关规定履行信息披露义务。 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-001 森特士兴集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 ...

企查查股权穿透显示，该公司由森特股份(603098)间接全资持股。 证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，隆森德高（鄂州）新能源有限公司成立，法定代表人为庞 敏，注册资本100万元，经营范围包含：电池销售；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软 件销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造等。 ...