证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-006 森特士兴集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易预计需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以 市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对关联人形成较大的依赖。 ● 鉴于本议案为关联交易，审议预计与森特士兴集团股份有限公司（以下 简称"森特股份"或"公司"）关联方的日常关联交易事项时，关联董事予以回 避表决。对于尚需提交股东大会批准的日常关联交易，关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展需求，2024 年公司预计与关联方在原材料采购、施工服 务、房屋租赁等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履 行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交 ...

森特士兴集团股份有限公司 独立董事制度 森特士兴集团股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《办法》"）等法律法规、规范性文件以及《森特士兴集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 《森特士兴集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

（以下简称"《证券法》"）、等有关法律、法规、规范性文件及《森特士兴集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实 际情况，制定本细则。 董事会战略委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 森特士兴集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 森特士兴集团股份有限公司 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

（2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范森特士兴集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 森特士兴集团股份有限公司 对外担保制度 森特士兴集团股份有限公司 对外担保制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保（对下属子公司的担保除外），应当采取反担 保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-053 截至本公告披露日，公司其他董事、监事及高管均正常履职，董事会运作正 常，生产经营管理情况正常，本事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。公 司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求， 及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、媒体报道简述 2023 年 11 月 16 日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份" 或"公司"）注意到有媒体报道，称公司董事长刘爱森先生被调查。 二、媒体报道说明 截至本公告披露日，公司尚未收到任何有权机关签发的任何调查通知或配合 调查文件。在有关媒体报道后，公司第一时间进行多方核实并与其家属电话联系， 了解到刘爱森先生因个人原因近日正配合相关部门调查。截至目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 森特士兴集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2023 年第三季度报告 证券代码：603098 证券简称：森特股份 | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | -231, 467, 714. 45 | -6. 85 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 量净额 | | | | | | 基本每股收益(元/股) | 0. 03 | -50.00 | 0. 15 | -21. 05 | | 稀释每股收益(元/股) | 0. 03 | -50.00 | 0. 15 | -21.05 | | 加权平均净资产收益率 | 0. 66 | 減少 0.38 | 2.97 | 减少 ...

第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月24日以通讯形式发出会议通知，并于2023 年10月30日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-050 森特士兴集团股份有限公司 （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司 2023 年度第三季度报告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-051 森特士兴集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 新签项目情况 二、公司目前无已签订尚未执行的重大项目 以上经营数据来自公司内部相关部门统计，为投资者及时了解公司经营情况 单位：元 分类 2023 年第三季度新签 项目 2023 年 9 月 30 日累计新签项目 数量 （个） 金额 数量 （个） 与上年同期 相比增减 金额 与上年同期 相比增减 金属围护板块 31 359,399,550.54 99 -11.61% 1,409,771,873.4 -46.68% 建筑光伏一体化 （BIPV） 16 642,744,531.14 37 105.56% 1,177,385,778.19 20.34% 环保板块 5 209,656,765.8 22 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-049 森特士兴集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 森特士兴集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议 题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公 司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票 的 100%。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2023-047 森特士兴集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 08 月 31 日发布《森特股份 2023 年半年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 09 月 25 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 25 日（星期一）下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://r ...