关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-032 江苏万林现代物流股份有限公司 2、本次回购股份拟用于减少公司注册资本，回购方案需征询债权人同意，存 在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 3、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法按计划实施的风险； ● 回购股份金额：本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 15,000 万元（含）， 不超过人民币 30,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）自有 资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于减少注册资本； ● 回购股份价格：不超过人民币 6.00 元/股（含），该价格高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，合理性说明如下：为 保证切实推进和实施股份回购，并基于公司对自身价值的认可及未 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-033 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电话方式送达，经董事会成员一致同意，本次 会议豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的 相关信息，会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了如下议案： (一) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-034 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 3103 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-035 江苏万林现代物流股份有限公司 关于变更上海办公室联系地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需求， 近期公司上海办公室联系地址将变更为上海市虹桥路 1438 号古北国际财富中心 二期 3103 室。除上述上海办公室联系地址变更外，投资者联系电话、传真、电 子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变，变更后的联系地址及投资者联系 方式具体如下： 上海办公室地址：上海市虹桥路 1438 号古北国际财富中心二期 3103 室 邮政编码：200336 证券部联系电话：021-62278008 证券部传真：021-62273880 电子邮箱：info@china-wanlin.com 公司网址：www.china-wanlin.com 以上变更事项自 2024 年 6 月 21 日起正式启用，敬请广大投资者留意。若由 此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 江苏万林现代物流股份有限公司董 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-030 江苏万林现代物流股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、本次股份质押基本情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | | 股股 | | 是否 | 是否 | | | | | | | | | 股东 | 东或 | 本次质押股 | 为限 | 补充 | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 融资 | | 名称 | | 数（股） | | | 始日 | | 期日 | | 比例 | 比例 | 资金 | | | 其一 | | 售股 | 质押 | | | | | （%） | （%） | 用途 | | | 致行 | | | | ...

江苏万林现代物流股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度内部控制 被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的原因 因公司 2021 年度被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 年度《内部控制审计报告》（天健审[2022]5172 号）。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司股票自 2022 年 5 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-029 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电话方式送达，并于 2024 年 6 月 12 日在公司 会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并一致通过了如下议案： (一) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用 计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 监事会同意公司继续使用不超过 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-028 江苏万林现代物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")本次计划继续使 用不超过人民币50,500万元的2016年度向特定对象发行闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》的相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利 益，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人 民币50,500万元的2016年度向特定对象发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏万林现代物流股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流"或"公司"）2016年度 向特定对象发行股票的保荐机构，就万林物流使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立意见，核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股（A股）51,820,932股，发行价格为每股人民币16.41元，募集资金总额 为人民币850,381,494.12元，扣除发行费用人民币28,435,000.00元后，实际募集资 金净额为人民币821,946,494.12元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已 对公司该次发行 ...

截至2024年6月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公 开发行闲置募集资金合计人民币50,500万元归还至募集资金专用账户，并将上述 募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 江苏万林现代物流股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月14日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人 民币50,500万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限均自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年6月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024- ...