上海危春律师事务所 Shanghai ForTran Law Firm 上海左券律师事务所 关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 (2024) 沪券律法意字第 240] 号 致:江苏万林现代物流股份有限公司 上海左券律师事务所(以下简称"本所")受江苏万林现代物流股份有限公司(以下 简称"万林物流"或"公司"）委托,指派本所律师出席江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的相关事宜出 具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(中国证券监督管理委 员会公告(2022)13 号,以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、行政法规、规 章及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 本法律意见书就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人 资格、本次股东大会表决程序、表决结果发表法律意见。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-026 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,495,997 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.8237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长樊继波先生因工作原因以通讯方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 28 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 参会，公司半数以上董事推举副董事长 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-025 江苏万林现代物流股份有限公司 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露公司 2023 年年度报告。为加强与 投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定 于 2024 年 6 月 12 日 15:00-16:00 通过网络平台在线交流的方式召开 2023 年度 网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （https://roadshow.cnstock.com/） 3. 会议召开方式：网络平台在线交流 1 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点: 上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 2024 年 6 月 11 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱（info@china-wanlin.com），公 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：ST 万林 股票代码：603117 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 1 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 会议方式：现场会议和网络投票相结合 2 会议时间： 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会会议议程 一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可 发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-024 江苏万林现代物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度内部控制 被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的原因 因公司 2021 年度被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 年度《内部控制审计报告》（天健审[2022]5172 号）。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司股 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 68,622,842.35 | | -44.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,233,991.54 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 3,497,034.2 ...

江苏万林现代物流 股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01110361 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-106 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01110361 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字（2024）第 01110022 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项核查报告 | | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 1 本核查报告仅供江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使 用，不得用作任何其他目的。 关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚会核字（2024）第 01110022 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物 流公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附 注（以下简称"2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《万林物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚会专审字(2024)第 01110048 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 亚会专审字（2024）第 01110048 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 鉴证报告 1-2 项 目 起始页码 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 我们接受委托，对后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副 本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是万林物流公司董事会的责任。 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。本人自 2023 年 10 月 30 日起担任公司独立董事，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 江苏万林现代物流股份有限公司 (二)是否存在影响独立性的情况说明 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱军，中国国籍，无境外居住权，汉族，1976 年 5 月出生，博士研究生 学历。曾任上海雅丰信息科技有限公司总经理，上海悠画公关咨询有限公司总经 理，现任上海出版印刷高等专科学校副教授。 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； 2、本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职； 3、本人未在公司 ...