证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2025-024 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-016 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知及议案清单已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事 规则》的规定。 会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经与会监事认真审议：（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》的各项规定。公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-015 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情 形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接 入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有 限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-017 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 819,307,749.53 元，2024 年度公司归属于 上市公司股东的净利润为-79,946,277.90 元。基于公司 2024 年整体业绩亏损，根 据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当 前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，2024 年度拟不派发 现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn E 处业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 编码:浙256HJ347X2 目 星 | ब्रे | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | ...

深圳市共进电子股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 比码是 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http:/ 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6480号 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳市共进电子股份有限公司(以下简称共进股份公司)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是共进股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn g 关于深圳市共进电子股份有限公司 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 江勇：男，1975 年 2 月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。 主持完成 10 余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家 973 课题、国家 自然科学基金等。2002 年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大 学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室 主任、深圳 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 汤胜：男，1976 年 12 月出生，毕业于暨南大学会计学专业，管理学（会计 学）博士研究生学历，具有中国注册会计师及国际内部审计师资格证书。主要研 究方向为企业财务管理与资本市场信息披露，在国内核心期刊发表论文 30 多篇， 主持或参与了十多项国家及省部级科研课题。2006 年 7 月至今任教于广东外语 外贸大学会 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 黄纯安：男，1983 年 8 月出生，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生学 历。现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人。2008 年至今，先后在 多家知名的律师事务所从事律师工作，成功为数十家企业的股权融资、境内外 IPO 上市提供法律服务。在企业境内外上市、兼并收购、私募股权投融资、公司 治理、投资争议解决等 ...