深圳市共进电子股份有限公司董事会 深圳市共进电子股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，深圳市共进电 子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事江勇、高立 明、汤胜、黄纯安的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江勇、高立明、汤胜、黄纯安的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本公司在任独立董事 2024 年度不存 在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 ...

前十大流通股东累计持有： 37567.49万股，累计占流通股比： 47.71%，较上期变化： -505.53万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1000 | 0.0800 | -225 | 0.2900 | | 每股净资产（元） | 6.31 | 6.5 | -2.92 | 6.5 | | 每股公积金(元) | 3.49 | 3.48 | 0.29 | 3.46 | | 每股未分配利润(元) | 1.52 | 1.74 | -12.64 | 1.79 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 83.76 | 85.3 | -1.81 | 109.74 | | 净利润(亿元) | -0.8 | 0.65 | -223.08 | 2.27 | | 净资产收益率(%) | -1.58 | 1.26 | -225.4 | 4.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据> ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2025-014 深圳市共进电子股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 董事持股的基本情况 截至本公告披露日，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长胡祖敏先生持有公司股份 557,700 股，占公司总股本的 0.0708%。 ? 减持计划的主要内容 胡祖敏先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内 不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股票不超过 （若此期 间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权 处理） 一、减持主体的基本情况 拟减持股份来源 IPO 前取得的股份 拟减持原因 个人资金需求 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)董事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价 格等是否作出承诺 √是 □否 公司首次公开发行 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2025-014 深圳市共进电子股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截至本公告披露日，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长胡祖敏先生持有公司股份 557,700 股，占公司总股本的 0.0708%。 减持计划的主要内容 胡祖敏先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内 不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股票不超过 139,425 股，占公司总股本的 0.0177%，减持价格将根据市场价格确定。（若此期 间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权 处理） | 股东名称 | 胡祖敏 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | | 董事 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-012 深圳市共进电子股份有限公司 关于中国证券监督管理委员会深圳监管局 对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日收到 中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证 监局关于对深圳市共进电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕 33 号）（以下简称《决定书》），针对现场检查过程中发现的问题，要求公司采 取有效措施进行改正。 收到《决定书》后，公司高度重视，及时向公司全体董事、监事、高级管理 人员及相关部门人员进行了通报、传达，深刻反思了公司在内部控制管理、财务 管理等方面存在的问题和不足。公司董事长胡祖敏、总经理魏洪海对整改工作作 出全面部署，并组织相关部门及人员，结合公司实际情况，对《决定书》中涉及 的问题进行了全面梳理和针对性分析，制定了切实可行的整改计划，认真落实整 改措施。现对具体整改情 ...

会议由监事会主席武建楠先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-013 1、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 的议案 深圳市共进电子股份有限公司 经审核，监事会认为：公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措 施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件的相关要求，整改措施符合 公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真、持续地落实各项整改措施，并推 动公司强化内部控制建设，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、健康、 持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。 第五届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知及议案清单已于 2025 年 3 月 2 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-011 深圳市共进电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳市共进电子股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司共进电子（香港）有限公司（以下简称"香港 共进"），非公司关联人，本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为香港共进提供担保金 额 1,300 万美元，折合人民币 9,321.65 万元，具体以实际发生情况为准，在年度 担保预计范围内。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为香港共进提供的担 保余额为人民币 1.62 亿元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保对象香港共进资产负债率超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 公司第五届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保金额在年度预计担保 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-010 深圳市共进电子股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更 会计师事务所的议案》，拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《深圳市共进电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 临 2024-058）。上述议案已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 近日，公司收到中汇事务所发来的《关于变更签字注册会计师的告知函》。 现将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 中汇事务所原指派昝丽涛、江海锋为签字合伙人和签字注册会计师， ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：近日，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司上海共进微电子技术有限公司（以下简称"上海微电子"）拟进行增资 扩股。中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"中小企业发展基金"）拟向上海微电子投资 10,000 万元认购其新增注册资本 2,400 万元，其中 2,400 万元计入注册资本，剩余 7,600 万元计入资本公积金。公 司及上海微电子其他原股东拟放弃本次增资的优先认缴出资权，涉及关联交易金 额为 2,236.84 万元。 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-007 深圳市共进电子股份有限公司 关于关联方增资暨公司放弃优先认缴出资权的 关联交易的公告 本次增资完成后，公司持有上海微电子的股权比例将变更为 19.03%，上海微 电子仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围的变更。 本次交易构成关联交易：上海微电子系公司参股公司，公司董事、副总 经理汪澜先生和唐晓琳女士为上海微 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-009 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共 进电子股份有限公司关于关联方增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的 公告》（公告编号：临 2025-007）。 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司监事会 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14：00 在公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知及议案清单已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事 规则》的规定。 会议由 ...