证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-021 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于 结构性存款等银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不 得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 150,000 万元，在授权额度 范围内资金可滚动使用。 委托理财期限：授权额度有效期自本次董事会审议通过后 12 个月内有效， 单个理财产品期限不得超过 12 个月。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金进行委托 理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股东大会 审议。 特别风险提示：公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产 ...

目 录 CONTENTS | | | 01 | | | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 01 | 关于我们 | 02 | | | | 公司概况 | 02 | | | | 主要业务与产品 | 02 | | | | 奖项及荣誉 | 04 | | | | 02 | | | | | 可持续发展管理 | 05 | | | | 可持续发展治理架构 | 05 | | | | 可持续发展战略 | 06 | | | | 可持续发展目标和进展 | 07 | | 01 | | | --- | --- | | 公司概况 | 02 | | 主要业务与产品 | 02 | | 奖项及荣誉 | 04 | 02 | 可持续发展管理 | 05 | | --- | --- | | 可持续发展治理架构 | 05 | | 可持续发展战略 | 06 | | 可持续发展目标和进展 | 07 | | | | 03 | | | --- | --- | --- | --- | | 附录 | 51 | 议题重要性评估 | 09 | | ESG 数据表和附注 | 51 | 双重重要性分析 | 09 | | 对标索引表 | 56 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-019 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 1 前述银行授信协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与后续确定的各合作 银行共同协商确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议， 为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 特此公告。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。现将相 关内 ...

关于深圳市共进电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.z ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-020 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：共进电子（香港）有限公司（以 下简称"香港共进"）、海宁市同维电子有限公司（以下简称"海宁同维"）、同维 电子(越南)有限公司（以下简称"越南同维"）、太仓市同维电子有限公司（以下 简称"太仓同维"）、共进国际（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡共进"）； 非公司关联人，本次担保预计不存在关联担保。 2025 年度预计担保金额：2025 年度公司及控股子公司为子公司提供不超 过人民币 49.41 亿元担保额度。截至本公告披露日，公司为子公司担保实际发生 余额为 5.70 亿元。 特别风险提示：本次被担保对象香港共进、越南同维、海宁同维和新加 坡共进资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 本次 2025 年度为子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。 一、20 ...

深圳市共进电子股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘用中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"）作为 2024 年度报告审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇事务所在 2024 年审计业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年中汇事务所 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 中汇事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地 址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人余强。中 汇事务所拥有会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证 资质资格，业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询等，业务广泛分布 于近二十个省市，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数 180 家，涉及行业主要有（1） 制造业-电气机械及器材制造业；（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件 和信息技术服务业；（3）制造业-专用设 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2025-025 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1nEaVe31Ze0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 深圳市共进电子股份有限公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》及摘要、《2025 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营情况， 公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 会议召开时间： 2025 年 5 月 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603118 公司简称：共进股份 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为 -79,946,277.90元。基于公司2024年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现 金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益 ...

公司代码：603118 公司简称：共进股份 深圳市共进电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市共进电子股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记 ...