证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-064 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 选举饶蕾女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会会议 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议的通知及资料已于2024年9月5日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并于 2024年9月5日17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主 席饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司关于公司董事会、监事会完成 ...

的进展公告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-061 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 影响的风险。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一） 现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划 正常进行及公司正常生产经 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-060 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一） 现金管理目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 影响的风险。 一、本次现金管理到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金向交通银行嘉兴南 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-059 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 93.659 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.26% | | 累计已回购金额 | 2,251.25 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.83 元/股~26.83 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召 开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-058 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东及董监高减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况：截至本公告披露日，公司股东、董事及 高级管理人员郑敏敏、股东戴冬雅分别持有浙江荣泰电工器材股份有限公司（以 下简称"公司"）8,875,866 股、8,875,866 股，分别占公司总股本的 2.44%、2.44%。 减持计划的主要内容：郑敏敏、戴冬雅因个人资金需求，拟从 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日期间（窗口期不减持），分别通过集中竞价及大宗 交易方式减持不超过 2,210,000 股（即不超过总股本的 0.61%）、2,210,000 股（即 不超过总股本的 0.61%），减持数量不超过上述主体各自所持公司股份总数的 25%。 自本减持计划公告之日起至减持计划实施完毕前，公司若发生送红股、资本公积 金转增股本等股本变动事项，上述主体减持股份数量及股份比例进 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603119 公司简称：浙江荣泰 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 186 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹梅盛、主管会计工作负责人荆飞及会计机构负责人（会计主管人员）路雪慧声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告详细描述公司可能面临的相关风险， ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股（参股）子公司管理办法 浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股（参股）子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善对浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称 "公 司"）投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处 于受控状态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司主要通过委派董事、监事，推荐高级管理人员候选人，进行 财务指导和监控等渠道对控股子公司进行管理。 第三条 公司向控股子公司委派的董事、监事，在控股子公司履行职务时， 必须严格执行本公司对控股子公司的有关规定和有关事项所作出的决定或决议， 切实维护本公司的利益。 第四条 公司职能部门按照如下分工承担对控股子公司管理的具体工作。 （一）财务部门牵头组织控股子公司设立的可行性研究，参与或负责子公 司新增固定资产投资方案的提出。 （二）董事会秘书及所属机构负责拟定或审核投资协议、控股子公司章程； 负责与外派董事、监事日常联络；负责收集汇总控股子公司报送的其董 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-055 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于变更公司股份总数、注册资本、修订《公司章程》 及部分内控制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于修改<上市 公司章程指引>的决定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等文件的规 定，结合公司实际情况与发展需要，现拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章 程》部分条款进行修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 28,000 万元。 | 36,374.2150 万元。 | | 第八条 公司董事长为公司的法定 | 第八条 公司董事长为公司的法 | | 代表人。 | 定代表人。担任法定代表人的董事辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代 | | | 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | 第二十条 公司股份总数为 28,000 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，均为普通股。 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐人")作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司")首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,就浙江荣泰使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查,核查意见如下: 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288 号 ),浙江荣泰电工器材股份 有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,000.00 万股,每股发行价格 为 15.32 元,募集资金总额为 10,740.00 万元,扣除各项发行费用 10,234.54 万元 后,募集资金净额为 97,005.46 万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公 ...