(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-089 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,203,941 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 49.6696 | | 的比例（%） | | (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰 电工器材股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-088 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公 司新加坡荣泰在墨西哥投资设立子公司及建设生产项目的议案》，同意公司以自 有资金通过全资子公司新加坡荣泰在墨西哥出资设立子公司，同时授权公司经营 管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司及投资的审批及注册登记等相关工 作并签署相关协议，最终投资建设年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露 的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在墨 西哥投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-019）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已办理完成境外投资设立墨西哥子公司的备案登记事宜，并先后 收到浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改 境外备字〔2024〕120 号 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 适用) | | | --- | --- | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 2 | | | 部门(如适用) | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) | 2 | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门 | V | | 提交的工作计划和报告等(如适用) | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | 2 | | 度、质量及发现的重大问题等(如适用) | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用) | 2 | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 行一次审计(如适用) | 2 | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | | | 会提交次一年度内部审计工作计划(如适用) | 2 | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | 2 | | 会提交年度内部审计工作 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 浙江 嘉兴 二〇二四年十二月二十七日 1 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目 录 浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第二次临时股东会会议须知……………………3 浙江荣泰电工器材股份有限公司2024年第二次临时股东会会议议程……………………5 审议议案： 议案一：关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案…………………6 2 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 会 议 须 知 为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照 执行。 三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易 所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-087 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司股东、董事 及高级管理人员郑敏敏、股东戴冬雅分别持有浙江荣泰电工器材股份有限公司 （以下简称"公司"）8,875,866 股、8,875,866 股，分别占公司总股本的 2.44%、 2.44%。 减持计划实施完毕 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 | 减持总金额 | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | | | （元/股） | （元） | 情况 | 量（股） | 比例 | | 郑敏敏 | 2,209,370 | 0.61% | 2024/9/18～ 2024/ ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目 资金用途的公告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-085 变更部分募投项目资金用途的情况：截至 2024 年 11 月 30 日，"年产 240 万套新能源汽车安全件项目"尚未使用的募集资金及利息 53,993.83 万元（具 体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），调减 25,000 万元投入建设"年 产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目"，调减 3,000 万元投入 建设"年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目"，拟变更的募集资金用途总计 人民币 28,000 万元。 （二）募集资金投资项目的基本情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江荣泰"） 于 2024 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会 议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》， 此事项已经公司董事会战略委员会提出意见，认为该事项符合公司的发展战略和 规划。本事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-086 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 有限公司会议室 股东会召开日期：2024年12月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对浙江荣泰部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用 途的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），浙江荣泰电工器材股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格 为 15.32 元，募集资金总额为 10,740.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元 后，募集资金净额为 97,005 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-083 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议的通知及资料已于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件等方式送达至全体董事， 并于 2024 年 12 月 11 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。（公 告编号：2024-085） 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议 为规范公司募集资金管理， ...