本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-034 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 有限公司会议室 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-026 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议的通知及资料已于2025年4月18日以电话、邮件等方式送达至全体监事，并 于2025年4月28日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席饶 蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024 年年度报告》的内容与 格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事 项；2024 年年度报告编制过程 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-025 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议的通知及资料已于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式送达至全体董事， 并于 2025 年 4 月 28 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司 2024 年年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-028 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 每10股分配比例：每10股派发现金红利1.95元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的A股 股份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前浙江荣泰电工器材股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司期末可供分配利润为人民币 451,738,537.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量 后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.195 元（含税 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 266,257,209.42 | 215,401,061.32 | | 23.61 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 59,516,807.48 | ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603119 公司简称：浙江荣泰 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 242 浙江荣泰电工器材股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹梅盛、主管会计工作负责人陈弢及会计机构负责人（会计主管人员）路雪慧 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.95元（含税） 。该方案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会进行审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 ...

关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江荣泰电工器材股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 中汇会专[2025]6569号 浙江荣泰电工器材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称浙江荣泰公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]6533号无保留意见的审计报告,在此 基础上对后附的浙江荣泰公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资。 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满 ...

关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 台 (http://acc.mof.gov.cn 报告编码:浙25ABG 大 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公 | 经核查，浙江荣泰在 2024 年度未发生 | | | 司违法违规事项公开发表声明的，应当 | | | 4 | 向上交所报告，并经上交所审核后予以 | 按有关规定须公开发表声明的违法违规 | | | 披露。 | 事项发生。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人 | | | | 出现违法违规、违背承诺等事项的，应 | | | | 自发现或应当发现之日起五个工作日内 | 经核查，浙江荣泰在 年度未发生 2024 | | 5 | 向上交所报告，报告内容包括上市公司 | 按有关规定须公开发表声明的违法违规 | | | 或相关当事人出现违法违规、违背承诺 | 或违背承诺的事项发生。 | | | 等事项的具体情况，保荐人采取的督导 | | | | 措施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管 | | | | 理人员遵守法律、法规、部门规章和上 | 经核查，2024年度，浙江荣泰及相关人 | | 6 | 交所发布的业 ...