北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 章程 二零二四年三月 1 | | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 3 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四节 购买公司股份的财务资助 12 | | | 第五节 股票和股东名册 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 17 | | | 第一节 股东 17 | | | 第二节 股东大会的一般规定 22 | | | 第三节 股东大会的召集 25 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 26 | | | 第五节 股东大会的召开 29 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 33 | | | 第七节 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 41 | | | 第一节 董事 41 | | | 第二节 董事会 45 | | | 第三节 董事会专门委员会 53 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 54 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责开 展各项工作，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2023年工作 情况汇报如下： 一、报告期主要经营情况 报告期内，医药行业投融资热度尚未见明显恢复，市场需求发生较 大变化，竞争加剧。在行业整体趋势背景下，公司实现营业收入约为23.76 亿人民币，较2022年增长4.78%；归属于上市公司股东的净利润约为3.97 亿人民币，较2022年下降63.04%；实验室服务业务贡献净利润为4.73亿 人民币，较2022年下降17.90%；基本每股收益为0.53元人民币，较2022 年下降63.19%。 二、报告期内董事会工作情况 （一）报告期内董事会召开会议情况 报告期内，董事会共召开会议 4 次： 1.2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过 了公司 2022 年 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 决算方案 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算情况 （一）、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：北京昭衍新药研究中心股份有限公司。 2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为 会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为 记账本位币。 （二）、报告期内总体经营情况 2023 年度公司实现营业收入 237,648.68 万元、归母净利润 39,699.26 万 元，扣除非经常损益影响后净利润 33,673.08 万元。 1、财务状况（分配前） （1）、总资产 2023 年末公司总资产 1,002,715.96 万元，比年初 1,036,421.55 万元减 少 33,705.59 万元，降幅 3.25%。 其中：流动资产 712,196.73 万元，占总资产 71.03%；固定资产 58,331.90 万元，占总资产 5.82%；无形资产 29,237.98 万元，占总资产 2.92%；其他资产 202,949.35 万元（其中生产性生物资产 55,887.36 万元，基 ...

本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2023 年度履职总体情况报告如下： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张帆：男，1979 年生，中国香港籍，本科学历。2001 年毕业于中山大学， 获得管理学学士学位（会计专业）；2010 年毕业于 Carnegie Mellon University， 获得 MBA 学位；具有美国注册会计师资格。2001 年至 2006 年，张先生任职于 中国建设银行总行审计部、重组办和董办，从事内部审计、建行股改上市、支持 董事会运行和投资者关系管理工作。2010 年至 2018 年，张先生任职于建银国际， 担任投资银行部董事总经理、金融机构业务负责人，期间 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香 港联交所"）、《香港上市规则》附录 C1 的《企业管治守则》（以下简称"《企业管 治守则》"）、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、香港会计师公会《审核委员会有效运作指引》、《北京昭衍 新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规 范性文件规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员 ...

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，召集人由董事会决定。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《香港联合交易所有限公司 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1 的《企业 管治守则》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称《" 香 港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《香港上 市规则》附录 C1 的《企业管治守则》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 公司本年度共召开监事会会议 4 次。 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审 议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要、公司 2022 年度监事会工 作报告、公司 2022 年度财务决算报告、公司 2022 年度利润分配、公 司 2022 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、 公司2023年度监事薪酬方案、公司续聘2023年度会计师事务所、2021 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票、 回购注销 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票、公司终 止实施 2021 年 A 股员工持股计划、关于提请股东大会给予董事会回 购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权等事宜； 2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审 议通过了公司 2023 年第一季度报告、回购注销 2021 年 A 股限制性 股票激励计划部分限制性股票等事宜； 3、202 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the state of the state t and the subject of t and the subject of the subject of the subject of the station of the subject of t the subject of the subject of the state of t with KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事孙明成先生、翟永功先生及张帆先生三名 成员组成，其中主席由具有专业会计资格的孙明成先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均出席了会议，具体 情况如下： 1.2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议 通过了公司 2022 年度财务报告及审计报告、公司聘任 2023 年度会计师事务所、 公司 2022 年度内部控制评价报告、公司 2022 年度内部控制审计报告、预先同意 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙 ...