2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2023 年度境内审 计机构及内部控制审计机构，聘请毕马威会计师事务所为公司 2023 年度境外财 务审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京市，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振首席合伙人为邹俊，中国国籍， 具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北 京昭衍新药研究中心股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京 昭衍新药研究中心股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，北京 昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京市，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场东 2 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2023 年度履职总体情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 欧小杰：男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年毕业于广东工业大学，获工业自动化专业学士学位；2009 年至 2012 年，任北 京东方君和管理顾问有限公司董事总经理；2012 年至 2014 年，任北京中软国际 信息技术有限公司咨询中心总经理；2015 年至 2017 年，任北京地道风物科技有 限公司股东、董事，主要负责企业发展战略制定和研究；2019 年 3 月至今，担任 成都温度网络科技有限公司董事；2019 年 5 月至今，担任广州原典数字 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-013 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公 司监事会主席何英俊主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有 限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议， 以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen I I P 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 koma.com/cn 马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403566 号 北京昭衍新药研究中心股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称 "贵公司" ）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立 ...

证券代码：昭衍新药 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-016 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 本次利润分配方案以 2023 年度实施权益分派股权登记日扣除公司回 购专用账户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度公司现金分红总额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.22%。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 396,992,565.79 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配拟以实施权益分派 时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2023 年度履职总体情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙明成：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000 年毕业于辽宁工程技术大学，获得水文地质与工程地质专业学士与硕士学位； 2005 年毕业于北京邮电大学，获得工商管理专业硕士学位；2013 年中国财政研 究院会计学专业博士研究生。2002 年 3 月至 2012 年 12 月，先后任职于中喜会 计师事务所有限公司、中国电信集团公司，担任审计经理职位；2013 年 1 月至 2017 年 8 月，曾任麦特汽车服务股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-014 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于公司实施资本公积转增股份以及股权激励计划等因素的影响，公司的总 股份相应发生变化，公司的总股份由 381,565,307 股增加至 535,678,676 股，注册 资本由 381,565,307 元增加至 535,678,676 元。 基于上述公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第六条及第二 十二条条款进行修订；为使《公司章程》与《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》保持一致，公司拟对《公司章程》第二百三十条条款进行修订；为进一步 提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况， ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-012 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议 通知，并于 2024 年 3 月 28 日以现场会议结合电话会议的形式召开。本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监 事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和 国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案， 同意将该议案提交 2023 年度股东大会 ...

公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...