重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份拟用于北京昭衍新药研究中心股份有 限公司（以下简称"公司"）股权激励或员工持股计划。公司目前尚未制定明确 的股权激励方案或员工持股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公 告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。具体用 途由公司董事会依据有关法律法规决定； 回购股份资金总额：不低于人民币 0.5 亿元（含本数），不高于人民币 1 亿元（含本数）； 回购价格：不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 编号：2024-017 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：公司向董监高、控股股东、实际控制人发 出问询函，截至本公告日，公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2023 年度履职总体情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 翟永功：男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984 年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992 年毕业于西北农 林科技大学，获动物遗传专业的农学硕士学位；1999 年毕业于西安交通大学， 获生物医学工程博士学位；2005 年 1 月至 2007 年 1 月任美国匹兹堡大学遗传药 理学的高级访问学者；先后公开发表学术论文 100 余篇、SCI 收录论文 40 余篇、 参与编著教材和编著 5 部，并获得中国发明专利 3 项；2001 年 5 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 经核查公司独立董事孙明成、翟永功、欧小杰、张帆的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙明成、翟永功、欧小 杰、张帆的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 （股份代号：603127.SH/6127.HK） 2023 年度 社会责任暨环境、社会及管治报告 | 关于本报告 2 | | | | --- | --- | --- | | 董事会声明 3 | | | | 关于昭衍新药 4 | | | | ESG | 责任管理 | 5 | | 公司治理 5 | | | | 内部控制与风险管理 5 | | | | ESG | 管治 | 5 | | 利益相关方沟通 6 | | | | 重要性议题分析 7 | | | | 1. | 为客户赋能 | 9 | | 1.1 | 创新研发 | 9 | | 1.2 | 产品责任 | 9 | | 1.3 | 客户服务 | 10 | | 1.4 | 供应链管理 | 11 | | 2. | 负责任运营 | 13 | | 2.1 临床研究 13 | | | | 2.2 动物福利 13 | | | | 2.3 | 反贪污 | 14 | | 3. | 员工及社区 | 16 | | 3.1 | 雇佣及劳工常规 | 16 | | 3.2 | 员工关爱 | 18 | | 3.3 | 发展及培训 | 19 | | 3.4 | 健 ...

关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 毕马威华振专字第 2400446 号 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称 "昭衍新药公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，昭衍新药公司 编制了本专项说明所附的昭衍新药公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 (以下简称 "汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是昭衍新药公司的责 任。我们在抽样基 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-015 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的 2024 年度境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）。 一、 拟续聘境内会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事 诉讼中 ...

主 席 馮宇霞 董事會召開日期 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」） 之董事會（「董事會」）兹通告謹定於2024年3月28日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，以 考慮及通過本集團截至2023年12月31日 止 的 年 度 全 年 業 績，考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有），以 及 處 理 其 他 事 項。 承董事會命 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 中 國，北 京 2024年3月15日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127) 補充公告 茲提述北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱 為「本集團」）於2024年2月5日 發 佈 的 公 告，內 容 有 關(i) 2024年舒泰神研發服務 框 架 協 議 項 下 擬 進 行 持 續 性 關 連 交 易；(ii) 2024年生仝智能軟件服務框架協議 項 下 擬 進 行 持 續 性 關 連 交 易；及(iii)成立合夥基金項下擬進行關連交易（「該 公 告」）。除 非 本 公 告 另 有 所 指，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-010 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 52 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 51 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 244,972,936 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 215,611,739 | | 境外上市外资股股东持 ...

北京市天元律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议 及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见 京天股字（2024）第 084 号 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担 责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 24 日通过指定信息披露媒体分 别公告了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东 大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通 知》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议地点变 更及补充公告》（以下合称"《召开股东大会通知》 ...