北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月30 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销2018年股票期 权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2019年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，由于8名激励对象因个人原因离职或个人 业绩考核结果不达标，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事 会审议决定回购注销限制性股票3.5725万股。 根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，由于14名激励对象因个人原因离职或个人 业绩考核结果不达标，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事 会审议决定回购注销限制性股票4.1160万股。 公司将按照规定回购注销2018年限制性股票3.5725万股，回购价格6.76元/ 股；回购注销2019年限制性股票4.1160万股，回购价格11.85/股。综上，公司将 合计回购注销股票7.6885万股。 证券代码：6 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-009 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议 会议地点变更及补充公告 鉴于会务安排的变化，公司决定将 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第 一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的现场会议地点进 行变更。 变更前： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年 第一次 H 股类别股东会议 2. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 27 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603127 | 昭衍新药 | 2024/2/20 | 二、 更正补充 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司 A 股股份暨推动 "提质增效重回报"方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措，积极回报投资 者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期 稳定。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月6日 收到公司董事长冯宇霞女士《关于提议北京昭衍新药研究中心股份有限公司回购 公司股份的函》。提议内容主要如下： 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-007 （五）回购股份的价格：不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票 交易均价的150%。 （六）回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 （七）回购资金来源：公司自有资金。 一、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，同时完善公司长 ...

智通财经APP讯，昭衍新药(06127)发布公告，为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务 成本，在不影响公司正常运营发展需要的情况下，公司2024年度拟用于委托理财的闲置自有资金的单日 最高余额上限为人民币20亿元，择机购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、 国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度范围及授权期 内，资金可由公司及子公司滚动使用，并提请董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 日常持续性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-004 重要内容提示： 本次日常关联交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 该日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较大 依赖 释义： 公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 舒泰神：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 生仝智能：生仝智能科技（北京）有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年2月5日召开了第四届董事会第六次会议，会议应参加董事9名， 实际参加董事9名，相关关联交易的议案均获得通过，其中关联董事冯宇霞、左 从林、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年2月5日召开了2024年第一 次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公 司进行的日常关联交易均系业务经营所需，交易定价按照市场价格或成本加成定 价，遵循了公开、公平、公正的原则， ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-006 重要内容提示： 委托理财种类：银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部 决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20亿元 履行的审议程序：公司于2024年2月5日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于预计2024年度委托理财的议案》 特别风险提示：公司会择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资 收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险 一、自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在保证不影响公司日常运营发展的前提下，以闲置自有资金择机购买安 全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公 司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，主要是为了提高闲置自 有资金的使用效率，提高资金收益。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于预计 2024 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

1.审议通过《关于公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 及其子公司进行日常持续性关联交易的议案》 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-003 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 31 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议 通知，并于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持； 公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏回避表决该事项。 表决结果：董 ...

证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2024-005 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 一、本次投资概述 为充分借助专业投资机构在专业判断及投资管理上的优势，夯实产业基础， 本公司拟与无锡国联产业投资私募基金管理有限公司、北京宏儒和愉投资管理有 限公司、无锡市创新投资集团有限公司及江苏原力产业投资有限公司签署《合伙 协议》，共同出资发起设立无锡金易赋新生物医药创业投资合伙企业（有限合伙） （暂定名）。本基金以有限合伙制投资企业的形式设立，主要投资领域包括但不 限于生物医药、生命科学、重大未满足临床需求和创新突破性技术、医疗器械、 CRO（合同研究组织）等生命健康领域，主要投资中早期阶段的企业，兼顾投向 成熟期阶段企业。 关于与专业投资机构合作参与投资设立产业基金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 交易简要内容：北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"昭衍 新药"、"本公司"）拟与无锡国联产业投资私募基金管理有限公司（以下简称 "无锡国联"、"普通合伙 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"） 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 2 月 5 日召开。本次会议应参加独立 董事 4 人，实际参加独立董事 4 人。本次会议由独立董事孙明成先生主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 全体独立董事对公司第四届董事会第六次会议拟审议事项认真审议，会议形 成如下决议： 一、关于公司及子公司与其他关联方进行日常持续性关联交易的审议意见 公司进行的日常关联交易均系业务经营所需，交易定价按照市场价格或成本 加成定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整 体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第六次会议 审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 二、关于公司与专业投资机构合 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-002 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年 第一次 H 股类别股东会议 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 45 分 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...