浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 年年度股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 5 | | 关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二 | 6 | | 关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | 议案三 | 7 | | 关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 7 | | 议案四 | 8 | | 关于公司《2023 | 年年度报告》全文及其摘要的议案 8 | | 议案五 | 9 | | 关于公司《2023 | 年度利润分配预案》的议案 9 | | 议案六 | 11 | | 关于续聘会计师事务所的议案 11 | | | 议案七 | 12 | | 关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案 12 | | | 议案八 | 13 | | 关于确认 | 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-026 浙江云中马股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（yzm@yzmgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 04 月 18 日发布 公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-025 浙江云中马股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到 1%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 23 | | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 22 日 | | 预计回购金额 | 40,000,000 | | 元~60,000,000 | | 元 | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,400,000 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 28,820,474.36 | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,324,707,735.11, representing a 23.07% increase compared to ¥1,888,961,192.36 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥119,465,749.30, an 18.44% increase from ¥100,862,792.18 in the previous year[26]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.85, down 8.60% from ¥0.93 in 2022[28]. - The weighted average return on equity dropped to 9.28%, a decrease of 6.97 percentage points from 16.25% in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,500,320,126.15, reflecting a 16.19% increase from ¥2,151,963,645.71 at the end of 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥337,023,068.34, compared to -¥51,377,337.44 in 2022[26]. - The company reported a net profit of ¥40,714,103.94 in Q3 2023, showing a significant increase compared to Q2 2023[30]. - The company received government subsidies amounting to ¥26,331,542.24 in 2023, up from ¥16,490,487.24 in 2022[31]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥1,334,214,102.19, a 7.12% rise from ¥1,245,548,352.89 at the end of 2022[26]. Production and Operations - The company's total production volume reached 191,000 tons in 2023, setting a new record, with the highest monthly output increasing from approximately 15,000 tons in 2022 to around 18,000 tons[37]. - The company successfully completed the construction of a new production line with a capacity of 50,000 tons for high-performance leather base fabric, achieving a daily output of 160 tons, exceeding the original design capacity of 150 tons[38]. - The company has implemented cost reduction measures, resulting in significant decreases in energy consumption and the use of dyes and auxiliary materials[38]. - The company has developed and implemented an integrated ERP-OA platform to enhance operational efficiency and data accuracy, addressing the issue of "data silos"[40]. - The company expanded its automated material handling systems from 1 to 3 sets, improving production efficiency and reducing resource waste[40]. Market and Industry Trends - The textile industry in which the company operates showed a recovery in 2023, with the overall industry composite prosperity index remaining in the expansion range, with quarterly indices of 55.6%, 57%, 55.9%, and 57.2%[51]. - Domestic retail sales of clothing, shoes, and textiles increased by 12.9% year-on-year in 2023, reflecting a significant recovery in consumer demand[52]. - The synthetic leather industry in China is expected to see a compound annual growth rate (CAGR) of 4.4% in production and 4.7% in sales from 2021 to 2025, reaching 5.42 billion meters in production and 5.39 billion meters in sales by 2025[117]. - The production and sales of leather base cloth in China are projected to reach 1.936 million tons and 1.898 million tons respectively by 2025, with a CAGR of 4.6% and 5.0% from 2021 to 2025[114]. - The market share of knitted leather base cloth has remained above 40% in recent years, with a forecasted sales volume of 849,000 tons by 2025[115]. Research and Development - The company holds 76 utility model patents and 4 invention patents, actively promoting innovation and the conversion of technological achievements[40]. - Research and development expenses increased by 17.00% to CNY 40,381,534.22, reflecting the company's commitment to innovation[72]. - The company plans to increase R&D investment to develop new products that align with market needs, particularly in emerging sectors such as automotive interiors and building materials[129]. Environmental and Safety Initiatives - The company has implemented various water recycling initiatives, achieving significant water conservation through processes such as "reclaimed water" from washing and steam condensation reuse[44]. - The company has established comprehensive safety production management systems to mitigate risks and ensure safety in operations[42]. - The company has invested RMB 1,051.12 million in environmental protection during the reporting period[180]. - The company strictly adheres to national emission standards, with wastewater and waste gas emissions meeting regulatory requirements during the reporting period[182]. - The company has implemented various air pollution control measures, including SCR technology and high-efficiency dust collectors, to manage emissions from boiler combustion and other processes[183]. Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control management system to ensure compliance and asset safety, which has effectively promoted the steady implementation of the company's strategy[176]. - The company held 7 board meetings, 5 supervisory meetings, and 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations[139]. - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,467.87 million[144]. - The company has established four specialized committees under the board to enhance decision-making efficiency and professionalism[139]. - The company plans to continue enhancing its governance structure and internal controls to protect shareholder interests[139]. Shareholder and Financial Policies - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.70 per 10 shares, totaling a maximum of RMB 37,800,000, which represents 31.64% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements[171]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 140,000,000 shares, with no shares in the repurchase account[171]. - The company has not faced any significant issues regarding independence from its controlling shareholders during the reporting period[140]. - The company emphasizes strict adherence to legal and regulatory frameworks governing shareholding and transfers, reinforcing investor confidence[200].

本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-017 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份 有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果： ...

浙江云中马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和制度及《公司章程》等的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席公司董事会，认真审 议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和 独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪宣明先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中共党员。主要工作经历：2005 年 7 月至 2007 年 3 月，任天津市逸网装饰工程 有限公司项目经理；2007 年 3 月至 2009 年 9 月，任浙江清华长三角研究院项目 经理；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，任北京淳信资本管理有限公司助理副总裁； 20 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第3页 关于浙江云中马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 青岛主 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 。"社会"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行包括 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1163 号 浙江云中马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江云中马股份有限公司(以下简称云中马公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 云中马公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等规定及《浙江云中马股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事 会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期召开，出现以 下情形时，临时股东大会应当在 2 个月以内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/ ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云中 马公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1161 号 浙江云中马股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江云中马股份有限公司（以下简称云中马公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，云中马公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范 ...

浙江云中马股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，无缺席情 况。具体如下： | 召开时间 | 届次 | 会议内容 1. 《关于公司<2022 年度财务决 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 算报告>的议案》 2. 《关于公司<2022 年年度报告 | | | | 第三届董事 | 全文及其摘要>的议案》 | | | 2023 年 4 月 14 | 会审计委员 | 3. 《关于 2022 年度利润分配预案 | | | 日 | 会第一次会 | 的议案》 | 一致通过 | | | 议 | 4. 《关于<2022 年度募集资金年 | | | | | 度存放与使用情况的专项报告>的 | | | | | 议案》 | | | | | 5. 《关于公司<董事会审计委员会 | | | 2022 | 年履职情况报告>的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6. | 《关于部分募投项目延 ...