浙江云中马股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 5 | | | 关于子公司签署"时尚智造"产业园项目相关协议的议案 5 | 浙江云中马股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江云中马股份有限公司 2024年第三次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保浙江云中马股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《浙江 云中马股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员， 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-052 浙江云中马股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公 司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-051 浙江云中马股份有限公司关于 子公司签署拟投资建设产业园项目相关协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：云中马"时尚智造"产业园项目 投资项目概况及投资金额：项目一期建设新兴镇工业区块产业基地，总投 资人民币 15 亿元，其中固定资产投资人民币 10 亿元，建设年产 16.5 万吨高性能 革基布坯布和 1.5 万吨涤纶 DTY 丝产业基地项目；项目二期拟规划在赤寿区块约 5 00 亩土地建设"时尚新材料"产业基地。本次签署相关协议系就本项目一期建设事 项达成相关约定。 本次签署的相关协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 本项目投资周期较长，本项目投资及相关协议的签署预计对公司 2024 年度 经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施 情况而定。 相关风险提示： 1、本次投资系公司根据长期战略发展规划和业务布局需要以及对行业市场前 景的 ...

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-050 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的 董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席），会 议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）《关于子公司签署"时尚智造"产业园项目相关协议的议案》 表决结果：11 票同意， ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-049 浙江云中马股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 1、2024年1月8日，公司与招商银行股份有限公司温州分行签订《最高额抵押 合同（不对应授信协议）》，为担保公司、云中马贸易在2023年3月10日至2026年3 月9日的期间内（以下简称"融资期间"）从招商银行股份有限公司温州分行获得的 授信业务项下所欠招商银行股份有限公司温州分行的所有债务能得到及时足额偿 还，公司以其位于松阳县望松街道丽安环路2号的房地产（不动产权证号：浙（202 4）松阳县不动产权第0000014号）作为抵押物。本次抵押担保范围为招商银行股份 有限公司温州分行在融资期间内向公司、云中马贸易提供的贷款及其他授信本金余 额之和（最高限额为人民币壹亿陆仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、 迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。 在上述《最高额抵押合同（不对应授信协议）》项下，2024年 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-048 浙江云中马股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/18 | － | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 2 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元 相关日期 3. 分配方案： 本次利润分配以 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 编号：2024 - 003 浙江云中马股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | | 及人员姓名 | | | | | 时 间 | 2024 年 9 月 3 | 日 13:00-1 4 :00 上海证券交易 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-047 浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,601,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8841 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云 中马股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 行表决，现场会议由董事长叶福忠先 ...

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江云中马股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场 出席了公司于 2024 年 9 月 2 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《浙江云中马股份有限公司章 程》； 2. 公司 2024 年 8 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告》； 3. 公司 202 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-045 浙江云中马股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 27 日(星期二)至 09 月 02 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（yzm@yzmgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 董事长：叶福忠先生 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 16 ...