中信建投证券股份有限公司 关于浙江云中马股份有限公司2024年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律 法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人 "） 作 为浙江云中马股份有限公司（以下简称"云中马"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，于2025年4月15日至2025年4月16日对公司2024年度有 关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对云中马的实际情况制订了云中马现场检查工作计划。为顺利 实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证 券提前将现场检查事宜通知云中马，并要求公司提前准备现场检查工作所需的 相关文件和资料。 2025年4月15日至2025年4月16日，中信建投保荐代表人根据事先制订的现场 检查工作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅 公司主要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、三会文件、公告文件等相关 资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | | 客户家数 | 707 家 | | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | | 2024 年上市公司 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | （含 A、B 股）审 | | | | | | | 气及水生产和供应业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成 果产生重大影响。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-008 浙江云中马股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更日期 根据《企业会计准则解释第 17 号》的要求，公司决定对"关于流动负债与 非流动负债的划分的会计处理"及"关于供应商融资安排的披露的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、概述 本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定， 对相关会计政策进行了相应变更。 本次变更 ...

浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-009 浙江云中马股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-010 浙江云中马股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公 司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-006 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马 股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙 江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司〈202 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-005 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席），会议由 董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-007 浙江云中马股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江 云中马股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为 100,357,189.23 元。母公司期末可供分配利润为 499,875,532.30 元。经第三 届董事会第十六次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 137,514,200 股，据此测算，预计分派现金红利不超过 13,75 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-004 浙江云中马股份有限公司 重要内容提示： ●被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司（以下简称"云中马贸易"），为 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 1,800.00 万元；截至本公告披露日，公司为子公司已提供的担保余额为 45,016.10 万元； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●本次担保是否有反担保：无； ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保(全部系公司为 全资子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；本次被 担保人云中马贸易的资产负债率超过 70%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2024年12月31日，公司与中国民生银行股份有限公司温州分行签订《最高 额保证合同》，为云中马贸易在《综合授信合同》下发生的债务提供最高额保证担 保，保证方式为不可撤销连带责任保证，公司所担保的最高债权额为人民币10,00 0.00万元及主债权的利息及其他应付款项之和，被担保的主债权的发生期间为202 ...