中重科技（天津）股份有限公司 融资与对外担保管理制度 中国·天津 二零二五年四月修订 1 中重科技（天津）股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）融 资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及 《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 公司 ...

二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 中重科技（天津）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用管理制度 中国·天津 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其关联方（以下合称"占用方"） 占用中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）资金行为，进一步维 护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本管理制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营 性资金占用。经营性资金占用是指占用方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易而产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司合并范围内主体为占用方垫 付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代占用方偿还债务而支付的资金； 有偿或无偿、直接或间接拆借给占用方的资金；为占用方承担担保责任而形成的 债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给占用方使用资金。 第 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中重科技（天津）股份有限公司 章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《中重科 技（天津）股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要职责是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会秘书工作制度 中国·天津 二零二五年四月 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确中重科技（天津）股份有限公司（简称"公司"）董事会秘 书的工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，本工作制度根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《中重科技（天津）股份有限公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制订本工作制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书负责办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （三） ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《中重科技（天津）股份有限公司章程》及其他有关规 定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...

本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会，认真、 公正、客观的履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人刘维，1957 年 5 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，南开大 学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任天津市渤海无线电厂工资核算员、天津 市电子仪表局教育中心办公室职员、天津成城会计师事务所审计助理、中审华会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师。 本人于 2021 年 2 月至今任公司独立董事，同时担任董事会审计委员会、薪 酬与考核委员会主任委员。 本人作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，具备独立董事任职资格，不存在影 ...

二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 投资者关系管理制度 中国·天津 中重科技（天津）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者 ...

中重科技（天津）股份有限公司 独立董事工作制度 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中重科技（天津）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据董事会的相 关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员原则上独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 ...