中重科技（天津）股份有限公司 董事会议事规则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中重科技（天津）股份有限公司董事会的职责权限，规范公 司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《中 重科技（天津）股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立 董事 3 名，职工董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 2 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管 ...

中重科技（天津）股份有限公司 独立董事专门会议制度 中国·天津 二零二五年四月 定期会议应在会议召开前三天通知全体独立董事，临时会议可通过电话、传 真、电子邮件等方式即时通知。 1 中重科技（天津）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中重科技（天津）股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘才） 本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会，认真、 公正、客观的履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘才，1948 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国 伯明翰大学，博士研究生学历。历任燕山大学教授、处长、副校长，1998 年 8 月至 2008 年 8 月担任河北省科学院院长。 本人于 2021 年 2 月至今任公司独立董事，同时担任董事会审计委员会、提 名委员会委员。 本人作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性 的任何情形。 二 ...

第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其 他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中重科技（天津）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权应遵守本细则的规定。 中重科技（天津）股份有限公司 经理人员工作细则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 经理人员工作细则 第一章 总则 公司相关职能部门和人员应当为高级管理人员行使职权提供必要的工作条件，不得 限制或者阻碍其了解公司经营运作情况。 第七条 公司高级管理人员应当严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，不 得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。 高级管理人员在执行相关决议过程中发现无法实施、继续执行可能有损公司利益， 或者执行中发生重大风险等情形的，应当及时向总经理或者董事会报告，提请总经理或 者董事会采取应对措施，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务。 第二章 总经理、副总经理及财务负责人的职权范围 第三条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经 ...

中重科技（天津）股份有限公司 信息披露管理制度 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 2 相应声明并说明理由，公司应当予以披露。 第六条 公司及相关信息披露义务人应当在本制度规定的期限内披露重大信息， 不得有意选择披露时点。 第七条 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息， 确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向单个或部分投资者透露或泄漏。 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下称《管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《中重科技（天津）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》和上海证券交易所其 ...

中重科技（天津）股份有限公司 章程 中国·天津 二零二五年四月 | P | 11. 100 | | --- | --- | | 1 1 | A | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | ...

重大信息内部报告制度 中国·天津 中重科技（天津）股份有限公司 二零二五年四月修订 1 中重科技（天津）股份有限公司 重大信息内部报告制度 （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告义务人可以指定熟悉相关业务 和法规的人员为信息报告联络人，负责公司重大信息的收集、整理及与公司董事 会秘书或证券事务代表的联络工作，并将收集资料在第一责任人签字后报送董事 长、董事会秘书或证券事务代表；信息报告联络人应报公司证券部或董事会秘书 2 备案。 第一章 总 则 第一条 为加强中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）重大信息 内部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文 件和《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发 ...

中重科技（天津）股份有限公司 募集资金管理制度 中国·天津 二零二五年四月修订 1 中重科技（天津）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》 《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公 开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金 ...

中重科技（天津）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《中重科技（天津）股份 有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的日常管理工作，在相 关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。证券部协助 董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司股东、各部门、分公司和子公司都 应做好内幕信息的保密工作。未经董事会批准 ...

中重科技（天津）股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 中国·天津 二零二五年四月修订 1 中重科技（天津）股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，接受劳务，出售 2 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者 ...