关联交易管理制度 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 中重科技（天津）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则――关联方披露》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的 转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离 于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李森） 本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会，认真、 公正、客观的履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李森，1959 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 正高级工程师，现任中国机械工业科学技术奖评审专家，中国锻压协会锻压装备 首席专家，享受国务院政府特殊津贴，2023 年 7 月至今任公司独立董事。 本人于 2023 年 7 月至今任公司独立董事，同时担任董事会提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员。 本人作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公 ...

中重科技（天津）股份有限公司 股东会议事规则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律法规以及《中重科技（天 津）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（下称 "本规则"）。 第二条 股东会是公司的权力机构，股东会依据《公司法》、《公司章程》及 本规则的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 中国·天津 二零二五年四月修订 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规以及《中重科 技（天津）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换 等减持股份的，应当按照本制度办理。 特定股份在解除限售前发生非交易过户，受让方后续对该部分股份的减持， 适用本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵 ...

7 1.1 中重科技(天津)股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25Z9ZZN396 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于中重科技(天津) 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10691 号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东: 我们审计了中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"中重科 技公司")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10688 号 的【无保留意见】审计报告。 中重科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上 ...

公司代码：603135 公司简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 中重科技（天津）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年第一季度报告 中重科技（天津）股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 117,342,757.75 | 116,440,899.47 | 0.77 | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,721,219.52 | 15 ...

中重科技（天津）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603135 公司简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 211 中重科技（天津）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马冰冰、主管会计工作负责人严慧及会计机构负责人（会计主管人员）董萍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第二届董事会第七次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 （扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.066元（含税），剩余 未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案需提交公司2024年年度股东会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-028 中重科技（天津）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、变更前公司采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次会计政策变更情况的概述 1、本次会计政策变更内容及时间 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该解释规定。 2024 年 12 月，财政 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-024 中重科技（天津）股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》等有关规定，现将中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募集资 金总额为人民币160,200.00万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 149,737.41万元。截止 ...