地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-059 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,354,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.4831 | | 份总数的比例（%） | | 以通讯方式出席的董事:万和国、刘良德、张芳芳、陈雨海、杜鹏程、陈矜。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 现场出席董事:赵莉莉、王界晨； 以通讯方式出席的董事: 谭影。 3、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑 办 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 £现场参观 R 其他 电话会议 中信建投、国富基金、港丽投资、长安基金、兴华基金、南华基 金、工银瑞信基金、北京志开投资、龙航资产、中意资产、Octo 参与单位名称 Rivers、招银国际资产、健顺投资、仁桥资产、金恒宇投资、人 保资产、中邮理财、途灵资产 时间 2024 年 7 月 1 日-2024 年 7 月 31 日 地点 （按会议时间排序）公司会议室、线上方式 上市公司 总经理：万和国 接待人员姓名 董事会秘书：张小梅 投资者关系活动1、如何展望万朗及国太阳未来的发展？ 主要内容介绍 公司家电零部件业务在冰箱结构升级、海外业务持续开拓以 及新产品不断增加的背景下，将实现稳健增长。 EPS 及线控转向是国产替代的增量市场，成长空间较大， 国太阳管理团队具备成功的汽车零部件企业管理经验、研发团队 具有 EPS 行业丰富经验，国太阳设备投入及基础建设均对标行 业头部企业，其产品已得到多家汽车整 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-058 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及与上市公司的关系：万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下 简称"泰国万朗"），为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司泰国万朗约 259.70 万美元（以 2024 年 8 月 5 日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价 折算，约为 1,853.00 万人民币）的应付款提供担保。应付款最终金额根据《股 权转让协议》约定的 2024 年 7 月 31 日时点数据为基础进行确认，待协议各方确 认后将另行公告。本次担保前公司已实际为泰国万朗提供的担保余额为 2,000.00 万人民币。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保的被担保人泰国万朗的资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者注意担保风险。 一、担保 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月十二日 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | 议案二 | 关于公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 | | 议案三 | 关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案 | | 议案四 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-057 公司于 2024 年 8 月 1 日赎回上述产品，收回本金 1,000.00 万元，获得利息 收益 10.19 万元。上述产品本金和收益已还至募集资金账户。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元 受托 方名 称 产品类 型 产品名称 金额 预计年 化收益 率 起息日 到期日 收益类 型 实际 收益 本金 回收 情况 国元 证券 收益凭 证 国元证券元聚利 66 期浮动收益凭 证 1,000.00 2.00% 至 4.00% 2024 年 4 月 30 日 2024 年 8 月 1 日 本金保 障型 10.19 全部 回收 单位：万元 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-056 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 26,000,000 元~52,000,000 元 | | 回购价格上限 | 40.87 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,631,470 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.91% | | 实际回购金额 | 42,842,071.79 元 | | 实际回购价格区间 | 21.13 元/股~29.60 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-055 安徽万朗磁塑股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日分别赎回上述产品，合计收回本金 2,000.00 万元，获得利息收益 12.77 万元。上述产品本金和收益于赎回当日归 还至募集资金账户。 单位：万元 | 受托 | 产品类 | | | 预计年 | | | 收益类 | 实际 | 本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 型 | 产品名称 | 金额 | 化收益 | 起息日 | 到期日 | 型 | 收益 | 回收 | | 称 | | | | 率 | | | | | 情况 | | 民生 | 结构性 | 聚赢汇率-挂钩欧 | | 1.55% | 2024 年 | 2024 年 | 保本浮 | | 全部 | | 银行 | 存款 | 元对没有汇率结构 | 1,000.00 | 至 | 4 月 26 | 7 月 25 | 动收益 | 6.53 | 回收 | | | | 性存款 | | 2.65% | 日 | 日 | 型 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以通 讯方式发出第三届董事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结 合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 2 人），公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于对外投资的议案》 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-049 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟以人民币5,000万元的价格受让 新火炬科技有限公司持有的国太阳科技有限公司（以下简称"目标公司"）17.24% 股权，同时对目标公司增资人民币19,979.5919万元 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"万朗磁塑"或"公司") 第二期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划")的实施， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》(以下简称"《监管指引第1号》")等相关法律、行政 法规、规范性文件和《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《安徽万朗磁塑股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》之规定， 特制定《安徽万朗磁塑股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 ( 以 下 简称"本管理办法")。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于 ...