本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以通 讯方式发出第三届董事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结 合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 2 人），公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于对外投资的议案》 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-049 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟以人民币5,000万元的价格受让 新火炬科技有限公司持有的国太阳科技有限公司（以下简称"目标公司"）17.24% 股权，同时对目标公司增资人民币19,979.5919万元 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"万朗磁塑"或"公司") 第二期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划")的实施， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》(以下简称"《监管指引第1号》")等相关法律、行政 法规、规范性文件和《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《安徽万朗磁塑股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》之规定， 特制定《安徽万朗磁塑股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 ( 以 下 简称"本管理办法")。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于 ...

国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑本次变 更募集资金投资项目实施方案相关事项进行了专项核查，并发表意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 | 项目建设周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 门封生产线升级改造 建设项目 | 26,746.64 | 26,746.64 | 36 个月 | | 2 | 研发中心建设项目 | 14,569.15 | 14,569.15 | 个月 24 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：门封生产线升级改造建设项目、研发中心建设项目、信息 化建设项目。 新项目名称及投资金额：1、"新建泰国门封生产线建设项目"，总投资 2,950.74 万元；2、"收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目"，总投资 24,979.59 万元，其中使用募集资金 16,000.00 万元。 变更募集资金投向的金额：本次拟变更"门封生产线升级改造建设项目" 募集资金投向的金额为 18,950.74 万元，占该项目资金总额的 72.10%。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-053 安徽万朗磁塑股份有限公司 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股(A股)2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-051 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

独立董事：叶圣、杜鹏程、陈矜 2024 年 7 月 26 日 经审阅公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》，我们认为：公司《第 二期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存 在法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损 害上市公司利益及中小股东合法权益的情形；公司实施员工持股计划有利于建立 和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升 员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持 续发展。 综上，我们同意公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 （三）《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 经审阅公司《第二期员工持股计划管理办法》，我们认为：公司《第二期员 工持股计划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其 他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-050 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以通 讯方式发出第三届监事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结 合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 3 人）。公司部分高级管理人员 列席会议，会议由监事会主席赵莉莉主持。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2024-053）。 （三）审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 监事会认为：公司《第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》 《证券法》《关于上市公 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年 7 月 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 风险提示 1、安徽万朗磁塑股份有限公司第二期员工持股计划须经公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否最终完成实施，存在不确定性。 4、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工未能按预期金额 认购时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划设置了公司层面的业绩考核指标，不构成公司对投资者 的实质性承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-052 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过受让的方式获得国太阳科技有限公司（以下简称"目标公司"或"国太阳公司"） 部分股权及对目标公司进行增资，最终持有目标公司 51%股权。 投资金额：投资金额合计拟为人民币 24,979.5919 万元，其中股权转让 款拟为人民币 5,000 万元，增资款拟为人民币 19,979.5919 万元。 相关风险提示:本次投资系为提升公司在汽车领域细分赛道的核心能力， 符合公司业务发展需要，但仍然可能受到市场、研发、以及所处行业宏观经济波 动、行业政策等因素影响，未来经营情况尚存在不确定性。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 基于公司发展战略及经营规划，提高在汽车领域的业务拓展，扩大业务及收 入规模，公司拟以人民币 24,979.5919 万元进行对外投资，具体如下： 公司基于 29 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年 7 月 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 1 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 风险提示 1、安徽万朗磁塑股份有限公司第二期员工持股计划须经公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 4、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工未能按预期金额 认购时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划设置了公司层面的业绩考核指标，不构成公司对投资者 的实质性承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划 特别提示 1、本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...