2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-034 新亚强硅化学股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅 化学股份有限公司会议室 | （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,232,479 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.4409 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开 ...

北京市海问律师事务所 关于新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 1 公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、 授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 致：新亚强 ...

新亚强硅化学股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603155 证券简称：新亚强 新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 169,909,626.85 188,550,966.65 -9.89 归属于上市公司股东的净利 润 30,846,730.58 33,261,190.33 -7.26 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 23,572,172.58 26,628,487.47 -11.48 经营 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-033 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）主要原材料的价格变动情况 | 主要原材料 | 2025 | 年 1-3 月平均采购价 | | 2024 | 年 1-3 月平均采购价 | | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 格（万元/吨） | | | 格（万元/吨） | | （%） | | 三甲基氯硅烷 | | | 1.50 | | | 1.68 | -10.71 | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》及相 关要求，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2025 年 | 1-3 月产量 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0900 | 0.1100 | -18.18 | 0.2400 | | 每股净资产（元） | 7.27 | 10.12 | -28.16 | 10.65 | | 每股公积金(元) | 3.62 | 5.46 | -33.7 | 5.46 | | 每股未分配利润(元) | 2.15 | 2.99 | -28.09 | 3.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.7 | 1.89 | -10.05 | 2.27 | | 净利润(亿元) | 0.31 | 0.33 | -6.06 | 0.55 | | 净资产收益率(%) | 1.35 | 1.47 | -8.16 | 2.31 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 本次公司不分配不转赠。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- ...

特此公告。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 30 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。具体内容请见《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会 和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，并向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和 互联网投票平台进行投票。 若广 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-030 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行；交通银行股 份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：2,000 万元、2,080 万元；5,000 万元。 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 ●委托理财产品名称：人民币结构性存款；交通银行蕴通财富定期型结构性 存款 184 天（挂钩汇率看涨）。 ●委托理财期限：185 天、187 天；184 天。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 ...

2024 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 2024 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有 针对性地回答股东提 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-027 新亚强硅化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低、期限不超过 12 个月的 保本型理财产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过 6.10 亿元闲置募集资金，在此 额度及投资期限内资金可以滚动使用。 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国金证券股份 有限公司对此事项发表了明确同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首 ...

国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为新亚 强硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，就新亚强部分变更部分募集资金投资项目的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,889 万股，发行价格为 31.85 元/股，募集资金总额为 1,238,646,500.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币 29,528,301.88 元，减除其他 与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 9,118,198.12 元，实际募集资金净 额为 1,20 ...