国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为新亚强 硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强"、"公司"）首次公开发行 A 股的保荐 机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，对新亚强 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-015 新亚强硅化学股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本 次发 行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集 资金净额为 1,200,000,000.00 元，上述资金于 2020 年 8 月 26 日全部到账。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字 [2020]91010001 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-013 新亚强硅化学股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 3 月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-012 新亚强硅化学股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于 202 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603155 公司简称：新亚强 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年三月 1 / 202 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人初琳、主管会计工作负责人宋娜及会计机构负责人（会计主管人员）刘仕娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司盈利情况、未分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划 ， 公司2024年度利润分配方案拟以总股本315,786,800股为基数，向全体股东按每股派发现金红利 0.40元（含税），共计派发现金红利126,314,720.00元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-016 新亚强硅化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币660,859,190.75元。经董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 本次利润分配方案尚需提交股东大会 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-011 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：1,600 万元 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 （二）资金来源 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2025 年第 11 期 95 天 Z 款 ●委托理财期限：95 天 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司子公司湖北新亚强硅 ...

重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：1,800 万元 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2025 年第 7 期 182 天 Q 款 ●委托理财期限：182 天 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-010 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。 2、募集资金基本 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-009 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：5,000 万元 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2025 年第 4 期 3 个月 V 款 ●委托理财期限：3 个月 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 重要内容提示： ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司及子公司湖北新亚强硅材料有限公司分别 ...

北京市海问律师事务所 关于新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS ING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENG 公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、 授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整,资料上的签字和/或印 章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对与 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、 本次会议的召集和召开 在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和符合中国证券监督管理 委员会规定条件的信息披露媒体上,公司于 2025年 1 月 7 日刊登了《新亚强硅 化学股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》、《新亚强硅化学股份有 限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"会议通知"), 对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出席对象和其他有关 ...