证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-005 新亚强硅化学股份有限公司 本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股 东大会议事规则》等相关规定。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅 化学股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,898,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.0185 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式 ...

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。经全体监事共同推选，会议由董岩先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-008 新亚强硅化学股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举董岩先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年， 与公司第四届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 新亚强硅化学股份有限公司监事会 2024 年 1 月 23 日 附件： 董岩先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任中信会计师事务所项目经理，清华同方股份有限公司审计部经理， ...

上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.06%上榜，营业部席位合计净买入2690.60万元。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入2690.60万元。 证券时报网讯，新亚强(603155)今日涨停，全天换手率2.64%，成交额1.14亿元，振幅10.94%。 ...

新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《新亚强硅化学股份有限公司章程》 和《新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 2025 年第一次临时股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会会议材料 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-002 新亚强硅化学股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知于 2025 年 1 月 1 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经审慎考虑，监事会决定 提名董岩先生、李志刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查， 公司董事会决定提名初亚军先生、张漫辉先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人，以上候选人简历见附件。上述两位董事候选人经股东大会审议通过后，将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及独立董事共同组成公司第四届 董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一 届董事会之前，第三届董事会董事将继续履行职责。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-001 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 1 ...

北京市海问律师事务所 关于新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：新亚强硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）受新亚强硅化学股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 12 月 26 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议 召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-070 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅 化学股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,585,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.2361 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股 东大会议事规则》等相关规定。 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年第三次临时股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《新亚强硅化学股份有限公司章程》 和《新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的"同意"、"反对"和"弃 权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打"√"为准，不符合此 规定的表决均视为弃权。 五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-068 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...