证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-035 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅 化学股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案 审议结果：通过 | 议案 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例（%） | | | | | （%） | | （%） | | | | | 关于部分募 ...

北京市海问律师事务所 关于新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新亚强硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）受新亚强硅化学股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 6 月 28 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议 召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-034 新亚强硅化学股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 成立日期：2009 年 11 月 13 日 住所：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技 术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化 工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；知识产权服务；专用化 学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议，2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于修 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 6 月 2024 年第一次临时股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《新亚强硅化学股份有限公司章程》 和《新亚强硅化学股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-033 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行 ●本次委托理财金额：1,500 万元 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 25 期 1 个月 B 款 1、资金来源 本次委托理财资金来源为公司及子公司部分闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 ●委托理财期限：1 个月 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事 项发表了无异议的核查意见。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司全资子公司新亚强（上海）硅材料有限公司（以下简称"新亚强上海"） 于 2024 年 3 月 13 日 ...

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 人民币 6.7 亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构 发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券 交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-015）。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-032 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 5 月 8 日，公司及控股子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简 称"湖北新亚强"）分别使用部分暂时闲置募集 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-030 新亚强硅化学股份有限公司 湖北新亚强负责实施的"年产 5.5 万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目" 是对公司高端功能性助剂产品矩阵的优化及产能扩充。受全球宏观经济环境变化 影响，有机硅下游部分产品的市场需求减弱，价格承压，终端客户对产品差异化 的要求更高，给公司项目实施带来一定程度的不确定性。 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将公司控股子公司湖北新亚强 硅材料有限公司（以下简称"湖北新亚强"）承建的"年产 5.5 万吨有机硅材料 及高纯功能助剂产品项目"预定可使用状态日期由 2024 年 6 月调整至 2026 年 12 月。具体信息如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-031 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-029 新亚强硅化学股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目：新亚强硅化学股份有限公司（以下简 称"公司"）及新亚强（上海）硅材料有限公司（以下简称"新亚强上海"）共同 建设的"研发中心建设项目"。 节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公 司及新亚强上海日常经营。 本事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238, ...

新亚强硅化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年六月 第一条 为加强新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》以及 《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高 级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份不得转让： （一） ...