国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为新亚强 硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关规定，就新亚强调整部分募集资金投资项目实施进度的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关 的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,2 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-027 新亚强硅化学股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 鉴于公司"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，为进一步提高募集 资金使用效率、降低公司及子公司的财务成本，公司拟将"研发中心建设项目" 的节余募集资金合计 8,434.04 万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际 余额为准）永久补充流动资金，用于公司及新亚强上海日常生产经营和业务发展， 以及"研发中心建设项目"尚未支付的合同尾款。 具体内容详见公司于 ...

国金证券股份有限公司 关于新亚强硅化学股份有限公司部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为新亚强 硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关规定，就新亚强部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关 的费用 38,6 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-026 新亚强硅化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增股份 0.4 股 相关日期 | | | | | 新增无限售条 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 件流通股份上 | | | | | | 市日 | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期 本次转增股本方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 | | | | | 新增无限售条 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 件流通股份上 | | | | | | 市日 | 公司不存在首发战略配售 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-025 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影 响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的前提下进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 本次委托理财资金来源为公司子公司湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称 "湖北新亚强"的部分闲置募集资金。 ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：1,600 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 22 期 91 天 E 款 ●委托理财期限：91 天。 ●履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人 民币 6.8 亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品， 在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易 所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-014）。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-024 2024 年 5 月 23 日 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | -- ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅 化学股份有限公司会议室 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-023 新亚强硅化学股份有限公司 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,377,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 76.8645 | | 权股份总数的比例（%） | | 本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股 东大会议事规则》等相关规定。 （四）表决方式是否符合 ...

北京市海问律师事务所 关于新亚强硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：新亚强硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《新亚强硅化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）受新亚强硅化学股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 21 日召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 ...

2023 年年度股东大会会议材料 新亚强硅化学股份有限公司 新亚强硅化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 2023 年年度股东大会会议材料 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股 东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文 件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写"股东大会 发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后到指定的位 置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有 针对性地回答股东提 ...