重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-068 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-064 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会 计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。 本事项已经董事会审计委员会事前审核，并发表了同意续聘的意见。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所官网上的 《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。 表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2024 ...

新亚强硅化学股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | | 监事 | 32 | | 第二节 | | 监事会 | 33 | | 第八 ...

法定代表人：张漫辉 注册资本：壹亿元整 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-069 新亚强硅化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司的通知，获悉其名称由"红塔创新 （昆山）创业投资有限公司"变更为"红塔创新（昆明）创业投资有限公司"。 上述变更手续已办理完毕，并领取了昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》， 换发后的《营业执照》所载信息如下： 名称：红塔创新（昆明）创业投资有限公司 统一社会信用代码：92530100MABXM1CR73 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2008 年 7 月 9 日 住所：云南省昆明高新区海源北路与科新路交叉口海源高新天地商业广场 1 幢 21 层 2108 号 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 ...

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会 计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所官网上的《关 于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-065 新亚强硅化学股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-066 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 新亚强硅化学股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、 ...

| 条款 | 原内容 | 条款 | 拟修订为 | 全文 | 股东大会 | 全文 | 股东会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事或经理担任。 | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | | | | | | | 第 | 条 | 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。 | 第 | 条 | 表人。 | 8 | 8 | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | 日内 | | 30 | 确定新的法定代表人。 | | | | | | | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承 | 受。 | | | | | | | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相 | 第 | 条 | 对人。 | | | | | | | | 9 | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责 | | | | | | | | | | 任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以 | 向有过错 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-063 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：1,600 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 49 期 3 个月 A 款。 ●委托理财期限：3 个月。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，新亚强硅化学股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元， 扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 38,646,500.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,200,000,000.00 元 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-062 新亚强硅化学股份有限公司 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二)13:00-14:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@newasiaman.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-058 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 公司 2024 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交 董事会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，制定《舆情管理制度》， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所官网上的《舆情 管理制度（2024 年 10 月制定）》。 表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 ...