福达股份: 福达股份关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。首席合伙人刘维。 桂林福达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 项目质量复核人：谭代明，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公 司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过 10 余家上市 公司审计报告。 签字注册会计师翦英友，项目质量复核人 ...

桂林福达股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董事 3 人，分别为秦 联先生、李万峰先生、蒋红芸女士。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，独立董事秦联先生、李万峰先生、蒋红芸女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任 何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司独 立董事始终保持高度的独立性。确认各位独立董事均只在本公司担任独立董事，保证了 充足的履职时间和精力。其履职行为符合《上市公 ...

福达股份: 福达股份关于2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-016 桂林福达股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易预计金额在董事会审议范围内，无需提 交股东大会审议。 ? 公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害 上市公司的利益，不会对公司及全资子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司 主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。 ? 日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 桂林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会第二十二次会议，应参会人数 9 人，实际参会人数 9 人，关联 ...

福达股份: 福达股份2024年度监事会工作报告 桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告期内严格依照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使 职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会 会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维 护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况， 积极维护股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益。 报告期内，共召开了 9 次监事会，全体监事均亲自出席会议，审议通过 34 项议案， 所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 会议具体如下： 第六届监事会 2024 年 4 月 ...

| 公司及其附属 | | | 的附属企 | | 45,000,000.00 | 70,000,000.00 | | - | 75,000,000.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 40,000,000.00 | | 股利款 | | | | | | | | | | 锻造有限公司 | | | | | | | | | | | | 款 | | | | | | | | | 性往来 | | | 企业 | | 业 | | | | | | | | | | | | 上市公司 | | | | | | | | | | 桂林福达曲轴 | | | | 其他应 | | | | | | | | 收 | | | | | | | | | 非经营 | | | | | 的附属企 | | 40,000,000.00 | | 100,000,000.00 | - | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 股利 | | 款 | | | | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | ...

福达股份: 福达股份关于2025年度申请综合授信额 度及提供担保的公告 ●被担保人名称： 公司全资子公司：桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达 曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司、长沙福达曲轴有限公司 ●综合授信额度及预计担保金额：桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 25 亿元的综合授信额度； 同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过 15 亿元人民币的担保额度。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-017 桂林福达股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●截止 2024 年 12 月 31 日，为全资子公司提供的担保余额为 705,362,117.58 元。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、2025 年度公司申请综合授信情况概括 根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及全资 ...

《上市公司治理准则》 《国 福达股份: 福达股份董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履行监督职责情况的报告 桂林福达股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为 特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 师 1552 人，其中 781 人 ...

福达股份: 福达股份2024年内部控制评价报告 公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

福达股份: 福达股份2024年度独立董事述职报告 （李万峰） 桂林福达股份有限公司 作为桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的工作中，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和 公司的利益。现将本人2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李万峰，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，毕业于桂林理工大学工商管理 专业，工商管理硕士，律师，仲裁员。主要从事重大民商事诉讼及非诉业务办理，多次参与 广西区内大中型企业设立、分立及股权收购、转让，企业改制、资产重组等重大项目，并曾 多次获得"南宁市优秀律师"、"南宁市优秀青年律师"等荣誉称号。自2002年4月开始从 事律师工作至今，历任广西桂通律师事务所执行主任、北京市炜衡律师事务所广西分所副 主 ...

RSM 容 诚 审计报告 桂林福达股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0086 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行营 "工作" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 132 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0086 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2 ...