[Table_StockNameRptType] 兰石重装（603169） 公司点评 营收和净利润双增，持续看好公司发展 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） | | 主要观点： | | 报告日期： 2024-11-10 | | [Table_Summary] ⚫ 三季度表现稳健，看好公司长期发展 | | 570 收盘价（元） | 5.92 | 公司发布 2024 年三季报，第三季度实现营业收入 12.4 ...

二、对公司的影响 甘肃省制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术 或工艺水平达到国际先进或国内领先水平，单项产品（生产性服务）市场占有率 位居全球或国内行业前列的制造业企业。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-086 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司入选甘肃省制造业单项冠军企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 根据《甘肃省制造业单项冠军企业评价办法》（甘工信发 2024 年 130 号) 有关规定，经企业申报和相关部门审核，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司兰州兰石重工有限公司（以下简称"重工公司"）凭 借设计生产的"快速锻造液压机组"入选"2024 年第一批甘肃省制造业单项冠 军企业"。 重工公司深耕快锻行业四十余年，是国内最早从事快锻装备研发、制造的国 家级高新技术企业，市场占有率稳居国内快锻行业前列。重工公司凭借设计生产 的"快速锻造液压机组"入选"2024 年第一批甘肃省制造业单项冠军企业"， 是 ...

(二)股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型 装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-085 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 11 月 4 日 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 561 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 547,143,881 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 41.8852 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会 召集，董事长郭富永主持。会议的召 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 1.2024 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，会议决议 通过于 2024 年 11 月 4 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第五 次临时股东会。 2.2024 年 10 月 19 日，公司在上海证券交易所网站以及中国证券监督管理 委员会指定的信息披露媒体上刊登《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》。公司发布的公告载明了本次股东会的召开 时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、登记和联系地址等内容。公 司董事会已按《上市公司股东大会规则》有关规定对所有议案内容进行了充分披 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-082 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 （三）第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------- ...

一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 九次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通 知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 2 人， 实际出席监事 2 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-081 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2．审议通过《关于环保公司增资扩股引入战略投资者的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公 司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》（临 2024-083）。 1 3． ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-084 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于对外投资设立熔盐储能公司暨签订投资协议的公告 重要内容提示： 拟新设合资公司名称：兰州兰石熔盐储能技术有限公司（暂定名称，最终 以市场监督管理部门核准为准，以下简称"合资公司"）。 投资金额及持股比例：合资公司注册资本 1,000 万元，其中兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）认缴合资公司注册资本 510 万元，占合资公司注册资本的 51%；兰州大成科技股份有限公司（以下简称 "大成科技"）认缴合资公司注册资本 280 万元，占合资公司注册资本的 28%； 山西常晟新能源科技有限公司（以下简称"山西常晟"）认缴合资公司注册资本 210 万元，占合资公司注册资本的 21%。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 特别风险提示：公司本次投资设立合资公司是基于公司长期战略的审慎决 策，未来经营管理过程中依然可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不 确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。 一、对外投资概述 （ ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-083 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）全 资子公司兰州兰石环保工程有限责任公司（以下简称"环保公司"）拟通过公开 挂牌方式引入 1 名战略投资者并增加注册资本 960 万元，增资价格不低于经备案 的环保公司截止评估基准日资产评估价值 1,305.62 万元，增资额超出注册资本部 分将计入环保公司资本公积。增资完成后环保公司注册资本将变更为 1,960 万元， 其中兰石重装将持有环保公司 51.02%股权，战略投资者将持有环保公司 48.98% 股权。 兰石重装第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于环保公司增资扩 股引入战略投资者的议案》，同意环保公司通过公开挂牌方式引入 1 名战略投资 者并增加注册资本 960 万元。公司董事会授权经营层根据挂牌情况，在不低于挂 牌底价的前提下，确定具 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-080 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通 知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富 永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公 ...

2024 年第五次临时股东会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二四年十一月四日 | 2024 | 年第五次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议案 | | | 1. 关于聘请 2024 | 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 4 | | 2. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 5 | | | 3. | 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 6 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议议程 一、会议时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分 七、议案表决 十二、宣读法律意见书 十三、会议闭幕 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司六楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 3.《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。 3 1.《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》； 2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 ...