兰州兰石重型装备股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分体现兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障 中小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表 决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项(以 下简称"单独计票事项")： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬事项； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）因 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确保公司规范运作，维护公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披 露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司 《章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、各分子公司负责人； （三）公司控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东； （四）依照法律、法规和规范性文件的规定，在出现、发生或即将发生重大 事项时负有报告义务的单位和个人。 第四条 公司董事会统一领导和管理重大事项内部报告工作， ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金的管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用兰州兰石重 型装备股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东、实际 控制人及其关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司以经营性 资金占用以外的方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关 联方使用。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-042 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告日，兰州兰石重型装备股份有限公 司（以下简称"兰石重装"或"公司"）持股 5%以上股东湖南华菱湘潭钢铁有限 公司（以下简称"华菱湘钢"）持有公司无限售条件流通股 78,377,508 股，占公 司总股本的 6.00%。上述股份来源为协议受让取得的股份。 减持计划的主要内容：华菱湘钢因业务发展需要，计划自本次减持计划 公告日起 15 个交易日之后的 3 个月内，拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方 式对所持兰石重装股份进行减持，减持股份不超过 39,188,754 股，减持比例不超 过公司总股本的 3%，减持价格按市场价格确定。其中通过集中竞价方式减持的， 在任意连续 90 日内，减持股份总数不超过兰石重装股份总数的 1%；通过大宗交 易方式减持的，在任意连续 90 日内，不超过兰石 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-041 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）直接持有公司无限售条 件流通股 602,062,196 股，占公司总股本的 46.09%。本次办理解除质押及再质押 手续后，兰石集团累计质押公司股份数量为 110,000,000 股，占兰石集团持有公 司股份总数的 18.27%，占公司总股本的 8.42%。 公司近日收到控股股东兰石集团通知，获悉其将所持有的公司 88,000,000 股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押，同时对 10,000,000 股无限售流通股办理了股份质押登记的手续，具体事项如下： 根据兰石集团提供的《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通 知》，其在 2025 年 4 月 18 日解 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 133,000.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为 129,963.28 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入公司 募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情况进 行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《A 股募集资金管理办法》，对募集资金进 行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐 机构华英证券有限责任公司、开户银 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-039 公司将对本次业绩补偿的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于业绩补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于中核 嘉华设备制造股份公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（临 2025-028）， 截至本公告披露日，公司未收到业绩承诺方秦皇岛金核投资有限公司（以下简称 "金核投资"）支付的业绩补偿款。现将本次业绩补偿的进展情况公告如下： 公司已于 2025 年 3 月 31 日向金核投资送达《兰石重装关于中核嘉华未完成 三年业绩承诺触发业绩补偿的通知》（以下简称"《补偿通知》"），业绩承诺人金 核投资应在《补偿通知》送达之日起 20 日内以现金方式向公司支付业绩补偿款 26, ...

兰石重装(603169)今日跌停，全天换手率10.61%，成交额11.00亿元，振幅10.97%。龙虎榜数据显示， 营业部席位合计净买入1627.24万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-10.44%上榜，营业部席位合计净买入1627.24万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，买入金额为 3147.29万元，第一大卖出营业部为中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部，卖出金额 为2236.62万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均涨7.93%，上榜后5日平均涨17.03%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出1.61亿元，其中，特大单净流出6585.19万元，大单资金净流出 9513.41万元。近5日主力资金净流出3.78亿元。 融资融券数据显示，该股最新（4月18日）两融余额为3.98亿元，其中，融资余额为3.97亿元，融券余额 为134.88万元。近5日融资余额合计减少2560.52万元，降幅为6.06%。融券余额合计减少36.13万元，降 幅21.13%。 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-038 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二)股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型 装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 770 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 629,867,864 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 48.2180 | | 数的比例（%） | | 1．公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2．公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3．公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司高级管理人员及公司见证律师 列席了本次会议。 二、 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和 召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法 性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 ...