兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规的要求，兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"） 成立于 2013 年，总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉先生。截至 2024 年 12 月 31 日，利安达会计师事 务所合伙人 73 人，注册会计师 449 人。注册会计师中，152 人签署过证券服务 业务审计报告。利安达会计师事务所 2024 年度未经审计的收入总额为 52,779.03 万元，审计业务收入 42,450.42 万元，证券业务收 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-023 兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 五次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》 （利安达审字[2025]第0177号），截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分 配利润为-49,352.08万元，其中母公司未分配利润为-60,339.92万元，实收股本为 130,629.18万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。 一、导致亏损的主要原因 （一）2018 年亏损的主要原因 一是受国内经济增速下滑影响，公司下游行业投资放缓，市场容量不足，竞 争加剧导致前期签订的订单价格持续走低，同时原材料价格上涨，导致产品成本 中的材料费随之上涨。二是随着兰州新区出城入园、青岛核电厂房、新疆建厂等 项目的建成，产能提升的同时，固定资产折旧 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-028 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于中核嘉华设备制造股份公司未完成业绩承诺及 有关业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）补偿方案 1. 业绩补偿的约定 根据《股权收购协议》第八条的有关规定："若中核嘉华经审计的 2022-2024 年净利润未达到业绩承诺指标，则金核投资应按以下方式给予兰石重装补偿。 结算补偿金额为：三年累计承诺净利润数-三年累计实现净利润数。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）第五 届董事会第四十五次会议审议并通过了《关于中核嘉华设备制造股份公司未完成 业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 10 月 13 日分别召开第四届董事会第二 十次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购中核嘉华 设备制造股份公司控股权的议案》并签署了《股权收购协议》，同意公司以现金 12,925 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为利安达会计师事务 所资质合规有效，履职期间勤勉尽责，能够独立、公允地表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 （一）基本信息 利安达会计师事务所成立于 2013 年，总部位于北京，注册地址为北京市朝 阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉先生。截至 2024 年 12 月 31 日，利安达会计师事务所合伙人 73 人，注册会计师 449 人。注册会计师中， 152 人签署过证券服务业务审计报告。利安达会计师事务所 2024 年度未经审计 的收入总额为 52,779.03 万元，审计业务收入 42,450.42 万元，证券业务收入 16,987.00 万元。利安达会计师事务所 2024 年度上市公司审计客户 24 家，涉及 的主要行业（前五大主要 ...

重要内容提示： 本次拟结项的募投项目：智能化超合金生产线建设项目（以下简称"智 能化超合金生产线"）已于 2025 年 3 月 25 日建设完成，已达到预定可使用状态， 公司拟将智能化超合金生产线结项。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-026 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 节余募集资金安排：智能化超合金生产线节余募集资金 1,504.03 万元拟 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 履行的决策程序：公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第 三十五次会议审议通过了《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议批准。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-030 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，审计业务收入：42,450.42 万元，证券业务收入：16,987.00 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主要行业（前五大主要 行业）：制造业（19 家） ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 委托单位： 兰 州 兰 石 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石 重装"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 〔2023〕193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格 式》等有关规定， ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-027 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟延期的募投项目：公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将募投项目——盘锦浩业 360 万吨/ 年重油加氢 EPC 项目（以下简称"盘锦浩业 EPC 项目"）达到预定可使用状态 的时间延期至 2026 年 3 月 31 日，根据公司《章程》《公司 A 股募集资金管理 办法》等相关规定，本次延期事项无需提交公司股东会审议批准。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 133,000.00 万元，扣除发行费用后募集资 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会 审计委员会议事规则》等有关制度的规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，报告期内，原主任委员 方文彬于 2024 年 7 月 17 日辞任董事及相关专门委员会职务，公司补选马宁为审 计委员会成员。变更后的审计委员会成员为独立董事马宁、丑凌军、霍吉栋，其 中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事马宁担任，审计委员会全 部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法 规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、 2024 年审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，具体情况如下： ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-032 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中 市协注〔2025〕MTN302 号)，决定接受公司中期票据注册，注册金额为 10 亿元， 注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期 发行。 公司将按照相关法律法规和上述通知的要求以及股东会的授权，在规定期限 内办理本次发行中期票据相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十四次会议、2024 年第四次临时股东会审议通过，公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元(含人民币 10 亿元)的中期票据。 详见公司于 2024 年 8 月 2 ...