证 券 研 究 报 告 事项： 公司发布 2023年报及2024年一季报，2023年实现收入23.7亿元，同比+16.3%； 归母净利润 3.0 亿元，同比+39.8%。23Q4 实现收入 6.1 亿元，同比+8.6%；归 母净利润 0.6 亿元，同比-3.0%。24Q1 实现收入 6.2 亿元，同比+15.7%；归母 净利润 0.6 亿元，同比-20.4%。整体符合此前预期。 评论： 23 年营收同比+16.3%，24Q1 渠道分化趋势延续，其中 B 端较快增长，C 端 逐步恢复 。 分 业 务 来 看 ， 23 年 复 合 调 味 料 / 饮 品 配 料 收 入 分 别 同 比 +29.3%/+8.3%，而轻烹解决方案同比+1.4%，其中主要受到 C 端空刻拖累（23 全年营收 8.7 亿，同比-0.6%）。分渠道来看，23 全年直销/非直销营收分别同 比+12.6%/+20.2%，其中百胜贡献收入 3.9 亿左右，同比+38.3%。单 24Q1 公 司复调延续较快增长，Q1 收入同比+27.7%，一是下游需求景气延续，二是今 年春节备货节奏更晚（合并 23Q4+24Q1 复调同比+23.6%），轻烹营收 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-018 上海宝立食品科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司的规范运作水平,上海宝立食品科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订公司章程部分条款的相关情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合公司实际，拟将《公司章程》的部分条款进行相应修订，并形 成《上海宝立食品科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》，具体修订内容 如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-019 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号会议厅 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李斌） 2023 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人李斌以维护全体股东利益为出发点，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，切实履行 了独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权。现就 2023 年度履行职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本履历 本人李斌，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994 年 9 月至 2019 年 10 月，历任华中农业大学食品科学技术学院助教、讲师、 副教授、教授、副院长、院长等职务；2009 年 1 月至今，担任华中农业大学食品 科学技术学院教授；2019 年 10 月至今，担任华中农业大学研究生院常务副院长； 2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

2023 年年度报告 公司代码：603170 公司简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 202 2023 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马驹 、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币301,035,468.50元。截至2023年12月31日 ，母公司可供分配利润为人民币208,257,746.04元。经公司第二届董事会第六次会议决议，公司2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.75元（含税），截至2023年12月31日，公司总 股本400,010,000股，以此计算合计拟派 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-015 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2024 年第一季度主要经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 年第一季度 2024 | | 年第一季度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 30,435.23 | 50.19% | 23,832.66 | 45.34% | | 轻烹解决方案 | 26,743.24 | 44.10% | 25,285.83 | 48.11% | | 饮品甜点配料 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-020 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)至 5 月 8 日(星期三) 16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过公司邮箱 bolex_office@bolexfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于同日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-014 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2023 年第四季度主要经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 2023 年第四季度 | | 2022 年第四季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 28,728.66 | 47.84% | 24,048.39 | 43.11% | | 轻烹解决方案 | 28,094.10 | 46.79% | 29,344.75 | 52.61% | | 饮品甜点配料 ...