证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-046 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议 由董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 202 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-045 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/8 | － | 2024/10/9 | 2024/10/9 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------| | | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | | | 媒体采访 业绩说明会 | | | | 投资者关系 | 新闻发布会 路演活动 | | | | 活动类别 | 现场参观 电话会议 其他 | | | | 参与单位名称 （排名不分先后） | | 参与上证路演中心网上业绩交流会的投资者及网友 | | | 时间 | 2024 年 9 月 23 | 日上午 10:00-11:00 | | | | | | | ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-044 上海宝立食品科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一、董 事长马驹先生计划自 2024 年 9 月 20 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股票，合计增持 金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,100 万元（含）。 本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格 波动情况，逐步实施增持计划。 本次增持计划的资金来源：增持主体的自有资金。 风险提示：本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情况发生变化、 增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。 公司于 2024 年 9 月 19 日收到公司实际控制人之一、董事长马驹先生出具的 《关于增持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-043 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 309,649,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.4103 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 1 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宝立食品科技股份有限 公司（以下简称"宝立食品"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和有关规范性文件，以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 编号：TCYJS2024H1422 号 致：上海宝立食品科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年九月十八日 上海宝立食品科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、2024 年第二次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于公司 | 2024 年半年度利润分配预案的议案 4 | | 议案二：关于公司监事辞职暨补选监事的议案 | 5 | 上海宝立食品科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本会议须知。 一、请拟出席现场会议的股东或股东授权代表按照本次股东大会会议通 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-041 （二）增持主体本次增持前持有股份情况 上海宝立食品科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事兼高级管理人员何宏武先生计划自 2024 年 7 月 6 日起 3 个月内，通 过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等） 增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 500 万元（含），不超过人民币 550 万元（含）。 增持计划的实施结果：截至 2024 年 9 月 9 日，何宏武先生累计增持金额 已经超过增持计划中约定的增持金额区间下限，增持计划实施完成。何宏武先生 通过集中竞价方式共计增持公司股票 446,600 股，占公司总股本的比例为 0.11%， 增持金额共计 5,031,118 元（不含佣金、印花税等各类交易费用）。 公司于 2024 年 9 月 9 日收到公司 ...

证 告 公 研 究 2024 年 09 月 06 日 究 报 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

轻烹增速回暖，盈利能力承压 宝立食品（603170.SH）/食 品加工 证券研究报告/公司点评 2024 年 8 月 31 日 [Table_Industry] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------- ...