证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-012 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符 合公司实际经营情况，利润分配政策和审议程序合法、合规，同 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 国泰君安 | 上市公司简称 | 宝立食品 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 蒋杰、李优 | 证券代码 | 603170.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308 号）核准，上海宝立食品科技股 份有限公司（以下简称"宝立食品"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为人民币 10.05 元/股，募集资金总额为人民币 40,210.05 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 33,512.73 万元。上 述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2022〕349 号）。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》，宝立食品本次发行项 目的持续督导期间为"证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度"，即 2022 年 7 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。 国泰君安证 ...

上海宝立食品科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，上海宝立食品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周虹女士、程益群先 生、李斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周虹女士、程益群先生、李斌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海宝立食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程益群） 2023 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人程益群严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》等有关规定，积极参与董事会决策，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度开展的 工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本履历 本人程益群，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992 年 10 月至 1997 年 6 月，担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员；1997 年 7 月至 2001 年 3 月，担任第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务 专员；2001 年 4 月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2020 年 9 月至今， 担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，依法行使职权，勤勉 尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将公司 2023 年度审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事周虹女士、独立董事程益群先生及非 独立董事周琦女士 3 名成员组成。由周虹女士担任审计委员会召集人。 独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及 人员结构符合相关法律法规的规定。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限 公司 2023 年年度报告》。 报告期内，公司第一届董事会完成换届选举，第二届董事会审计委员会由第 一届董事会审计委员会 3 名董事连任。 二、审计委员会会议召开情况 | ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周虹） 2023 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人周虹根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等有关规定，凭借丰富的会计专业知识和经验，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司各次相关会议，在董事会日常工作及决策中 尽职尽责，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本履历 本人周虹，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备经济管理类学科的教授职称和博士 学位。1988 年 8 月至 2001 年 1 月，担任浙江大学经济学院教师；2001 年 1 月至 2017 年 11 月，担任浙江大学城市学院教师；2020 年 9 月至今，担任公司独立 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 - 1 - 目 录 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2384 号 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宝立食品公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称宝立食品公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝立 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-011 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 审议该项议案同时还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为上 海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续 督导职责，对宝立食品 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况 如下： 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308 号）的核准，公司向社会公众首次 公开发行人民币普通股股票（A 股）4,001 万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面 值为人民币 1.00 元。本次发行募集资金总额为人民币 40,210.05 万元，扣除发行 费用后，募集资金净额为人民币 33,512.73 万元。上述募集资金已全部到 ...