证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-013 上海宝立食品科技股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税），本次利润 分配不送股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海宝立食品科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 301,035,468.50 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 624,083,305.73 | | 15.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 60,796,433.20 | | -20.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 52,369,940.54 | ...

上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律规定、规章制 度，以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东大 会批准，公司及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保 的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门，机构和分公司不得对外提 供担保。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请 外单位为其提供担保。 公司为 ...

关于上海宝立食品科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………………………第 1-2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……… 第3-3页 2、 附表 委托单位：上海宝立食品科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 E 32 发电子 MYLDEIZCUF 悠可使用于顿"扫"扫"成进入"注册会计算行业就可能有注意奇遇真由具有快金炸呼的会议博苹果所出具 【这可使用于起 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2386 号 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称宝立食品 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 上海宝立食品科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 "续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不定 期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。 ...

一、事项概述 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订土地出 让意向书的议案》，同意公司全资子公司上海宝润食品有限公司（以下简称"上 海宝润"）与上海市金山区亭林镇人民政府（以下简称"亭林镇人民政府"） 签署《土地出让意向书》，上海宝润拟在上海市金山区亭林镇工业区受让 31.14 亩地块（暂定面积，具体以实际土地测绘面积为准）投资并设立智能化生产基 地建设项目（以下简称"项目"）。土地出让价格最终以上海市金山区规划和自 然资源局选择的政府采购名录中的第三方专业机构的评估价格为参考依据，经 招拍挂程序后，以正式签署的国有土地使用权出让合同中约定的金额为准，上 海宝润拟定固定资产投资不低于 27,767.26 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于全资子公司拟 签订土地出让意向书的公告》（公告编号：2024-009）。 二、进展情况 近日，上海宝润与亭林镇人民 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-009 上海宝立食品科技股份有限公司 为进一步提升并扩充产能，提升智能化生产水平，加强公司在复合调味料 领域的市场竞争力，公司全资子公司上海宝润拟在上海市金山区亭林镇工业区 投资并设立智能化生产基地建设项目，亭林镇人民政府在亭林镇工业区内向上 海宝润提供土地，上海宝润拟与亭林镇人民政府签订《土地出让意向书》。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟签订土地出让意向 书的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提 交股东大会审议。 关于全资子公司拟签订土地出让意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子 ...

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股东上海厚旭资产 管理有限公司（以下简称"上海厚旭"）在本次减持计划实施前，持有公司股份 39,937,320 股，占公司总股本的 9.98%。上述均为公司 IPO 前取得的股份，已于 2023 年 7 月 31 日上市流通。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-008 上海宝立食品科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金 | 减持完成 | 当前持股数 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | 式 | （元/股） | ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为上 海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履 行持续督导职责，对宝立食品以通知存款和协定存款方式存放募集资金的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司 以通知存款和协定存款方式存放募集资金的核查意见 三、公司对使用部分闲置募集资金办理通知存款业务进行补充确认的情况 一、募集资金基本情况 2023 年 10 月，为了提高募集资金的利息收益，增加股东回报，在不影响 募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金开展了七 天通知存款业务，具体内容如下： | 序号 | 募集资金账户 | 签约银行 | 产品类 型 | 认购金额 （万元） | 购买时间 | 赎回时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...