上海宝立食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二三年十月十三日 上海宝立食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 4 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 5 | | | 议案三：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 6 | | 上海宝立食品科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者合法权益，确保公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及本公司《公司章程》《股东大会议事规 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-044 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与宜瑞安贸易(上海) 有限公司（以下简称"宜瑞安贸易"）签署了《战略合作框架协议书》，双方希望通 过长期战略合作以整合双方在营销和技术方面的优势并由此促进双方的业务发 展。 上海宝立食品科技股份有限公司 关于签署战略合作框架协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本次签署的《战略合作框架协议书》为双方基 于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续的合作内容包括具体合作方式、 合作进度、实施内容等事项均尚待进一步协商、落实，存在不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 对公司本年度业绩的影响：本次签署的《战略合作框架协议书》为双方开展 战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，协议的签署预计对公司 2023 年度经 营业绩不构成重大影响。 本协议为双方友好协商达成的框架性约定，协议对方与公司之间不存在关联 关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利 ...

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，公司开展了监事会换届选举工作。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。职工代表监事由公 司职工代表大会选举产生。 近日，公司召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。现将相关情 况公告如下： 经职工代表大会审议，同意选举任英女士（简历详见附件）为公司第二届监 事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举的 2 名非职工代表 监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。公司第二届监事会 职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-043 上海宝 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年 1-8 月主要经营数据 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）聚焦主业，为客户提供 全方位风味解决方案，2023 年 1-8 月，公司业务规模持续扩大，经营情况总体向 好，经初步核算，2023 年 1-8 月实现合并营业收入约为 15.4 亿元，同比增长约 17.45%，2023 年度 1-8 月实现归属于上市公司股东的净利润约为 2.1 亿元，同 比增长约 62.49%。 二、风险提示 上述主要经营数据为未经审计的初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投 资者参考，不能以此推算公司 2023 年三季报及全年业绩情况，具体数据以公司 定期报告中披露的数据为准，敬请投资者理性投资，注意风险。 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年 1-8 月主要经营数据的自愿性信息披露公告 1 特此公告。 2023 年 9 月 27 日 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 上海宝立食品科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-041 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 09 日（星期一）上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五)至 09 月 28 日(星期四)16:00 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-036 （一）交易基本情况 1 百胜中国控股有限公司（纽约证券交易所代码：YUMC；香港证券交易所代 码：9987，以下简称"百胜中国"）是中国最大的餐饮企业（按 2022 年的系统 销售额计），旗下经营品牌包括肯德基、必胜客、塔可钟、Lavazza、小肥羊、 黄记煌等。截至 2023 年 6 月 30 日，百胜中国在国内拥有超过 13,000 家门店。 环胜公司系百胜中国间接全资子公司，作为本次增资的实施主体。环胜公司 以现金方式向浙江宝立增资 14,300 万元人民币，公司放弃本次增资的优先认购 权。本次交易完成后，环胜公司将持有浙江宝立 40%股权，公司持有浙江宝立的 股权将由 100%变更为 60%。 环胜信息技术（上海）有限公司（以下简称"环胜公司""增资主体"） 拟以 14,300 万元人民币增资上海宝立食品科 ...

相关事项的独立意见 本次环胜信息技术（上海）有限公司拟对公司全资子公司浙江宝立食品科技 有限公司增资控股事项符合公司的长远发展战略，本次交易的定价以北京中企华 资产评估有限责任公司出具的评估报告为基础，定价公允、合理。该议案的审议 程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 因此，全体独立董事一致同意本次公司全资子公司增资扩股，同意公司放弃 本次增资的优先认购权。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 要求，我们作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议审议事项，发 表如下独立意见： 一、关于全资子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的独立意 见 上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 独立董事：周虹、程益群、李斌 2023 年 9 月 8 日 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603170 公司简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 143 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风 险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 143 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-019 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日（星期二）上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 16 日（星期二）至 05 月 22 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bolex_office@bolexfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 11 日发布公司 2022 年年度报告，于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 539,300,670.64 | 27.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 76,334,346.09 | 82.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | | 56,337,068.55 ...