证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 电话会议 其他 安信证券、财通证券、长江证券、东方财富证券、东方证券、东吴 证券、光大证券、广发证券、国海证券、国金证券、国联安基金、 国泰君安证券、国信证券、海通国际、海通证券、华安证券、华宝 参与单位名称 基金、华创证券、华泰证券、摩根士丹利、平安证券、申万证券、 （按首字母排序） 太平洋证券、泰康资管、天风证券、西部利得、西部证券、信达证 券、兴业证券、银华基金、招商基金、招商证券、浙商证券、中金 公司、中国平安、中泰证券、中信建投证券、中信证券、中邮证券 等123位机构投资者 时间 2023年10月31日15:00-16:00 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 631,145,684.72 | 11.80 | 1,759,190,124.90 | 19.24 | | 归属于上市公司股东 | 75,084,860.46 | 23.68 | 240,989,308.07 | ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-049 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要求，上海宝立食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、公司 2023 年第三季度主要经营情况 | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销 | | 49,812.38 | 81.37% | 47,679.01 | 84.87% | | 非直销 | | 11,408.15 | 18.63% | 8,500.87 | 15.13% | | 合 | 计 | 61,220.53 | 100.00% | 56,179.88 | 100.00% | （三）主营业务按地区分布分类情况： 金额单位：人民币万元 ...

经审阅任铭先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备担任财务总监相关 的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件 的相关规定。上述人员的提名程序符合相关规定。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等要求，我们作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，现就董事会聘任任铭先生为公司财务总监事项发 表如下审核意见： 董事会审计委员会 周虹、程益群、周琦 2023 年 10 月 13 日 我们同意聘任任铭先生为公司财务总监，同意将此议案提交公司董事会审 议。 上海宝立食品科技股份有限公司 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-046 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号 会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,262,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.3135 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等要求，我们作为上海宝立食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第二届 董事会第一次会议审议事项，发表如下独立意见： 独立董事关于第二届董事会第一次会议 上海宝立食品科技股份有限公司 公司董事会聘任何宏武先生为公司总经理，聘任杨哲先生、梁冬允女士、李 潇涵先生为公司副总经理，聘任任铭先生为公司财务总监、董事会秘书。经审查 上述高级管理人员的个人履历等相关资料，上述高级管理人员具备行使职权相应 的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届 满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员， 期限尚未届满的情形。其任职资格合法，能够胜任相应岗位的职责，聘任程序合 法合规。 因此，全体独立董事一致同意聘任上述高级管理人员。 独立董事：周虹、程益群、李 ...

浙江天册律师事务所 关于 上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 编号:TCYJS2023H1441 号 致:上海宝立食品科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受上海宝立食品科技股份有限公 司(以下简称"宝立食品"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年 第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和有关规范 性文件,以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-047 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体 董事共同推举，本次会议由马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 董事会同意选举马驹先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-048 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 14 日 附件： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举张绚女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。（简历详见附件） 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体 监事共同推举，本次会议由张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会 ...

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次业绩说明会上提出的主要问题及公司的回复情况整理 如下： 1、请问公司是基于什么原因选择切入烘焙类赛道？ 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-045 上海宝立食品科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 (星期一)上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举行了 2023 年半年度业绩说明会，现将本次业绩说 明会的召开情况公告如下： 一、业绩说明会的召开情况 公司于 2023 年 9 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-041）。2 ...