浙江皇马科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规、规范 性文件，以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原 ...

浙江皇马科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，浙江 皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 公司第七届董事会审计委员会由娄杭先生、朱燕建先生、陈亚男女士三名董 事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有专业会计资格的独立董事娄杭担任。 现对 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 二、审计委员会对 2023 年度审计履职情况 召开日期 会议内容 重要意见和建议 2023 年 4 月 10 日 第七届董事会审计委员 会第四次会议 审议通过下列议案： 1.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 2.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 3.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 5.《关于公司 2022 年度内部控制评价报 ...

浙江皇马科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资 质等方面合规有效，在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行 审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2023 年 度年报审计工作，具体情况如下： | 姓名 | 吴慧 | 朱俊峰 | 唐明 | | --- | --- | --- | --- | | 何时成为注册 | 2009 年 | 2013 年 | 2003 年 | | 会计师 | | | | | 何时开始从事 | 2005 年 | 2010 年 | 2001 年 | | 上市公司审计 | | | | | 何时开始在本 | 2009 年 | 2013 年 | 2012 年 | | 所执业 | | | | | 何时开始为本 公司提供审计 | 2017 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-010 浙江皇马科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑 事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目成员信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | | | 签字注册会计师 | | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 ...

公司代码：603181 公司简称：皇马科技 浙江皇马科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江皇马科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江皇马科技股份有限公司 1 / 6 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《浙江皇马科技股份有限公 司董事会议事规则》、《浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定 或要求，认真行使公司所赋予的权利，勤勉尽责地履行职责。及时了解公司各项 运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关 议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权 利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： | 独立董事 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 参加董事会情况 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 出席股东大会的次 ...

浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-007 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日以通讯等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日下午在 子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司实现营业收入 18.94 亿元，同比减少 13.21%，归属于上市 公司股东的净利润 3.25 亿元，同比减少 31.94%。 表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-015 浙江皇马科技股份有限公司 关于修改公司章程及其他内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改 一揽子公司内控制度的议案》等，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提 请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备 案等相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际经 营情况，对公司章程部分条款及其他内控制度进行修订和补充，具体如下： 一、公司章程的修改和补充情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-011 浙江皇马科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决，表决结果：6 名同意， 占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 名反对，0 名弃权。议案尚需提交股东 大会审议，关联股东将回避表决。本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会 议第一次会议一致审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 二、2024 年度日常关联交易预计金额和类别 根据公司 2024 年度的经营计划，对 2024 年度的日常关联交易基本情况预计 如下： | 关联交易类别 | 关联人 | ...

关于浙江皇马科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江皇马科技股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 浙江皇马科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江皇马科技股份有限公司（以下简称皇马科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的皇马科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供皇马科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为皇马科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解皇马科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...