社会责任报告 浙江皇马科技股份有限公司 2024年4月 1 / 12 报告编写说明 报告简介 本报告是浙江皇马科技股份有限公司向社会发布的企业社会责任报告，本着真实、 客观的原则，重点披露公司2023年度争做优秀企业公民，促进经济、社会和环境可持续 发展的有关信息，是反映公司履行社会责任方面工作的报告。 时间范围： 报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出上述时间范围。 编制依据 中国证券监督管理委员会：《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号 —年度报告的内容与格式》 上海证券交易所：《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》 组织范围 如无特别说明，本报告所有案例与数据均来源于浙江皇马科技股份有限公司及子公 司。 数据来源 本报告的数据与案例收集主要通过浙江皇马科技股份有限公司内部相关统计报表、 所属各单位报送的企业社会责任实践案例。如无特别说明，本报告所示金额均以人民币 列示。 报告称谓 为便于表达和阅读，"浙江皇马科技股份有限公司"在本报告中还以"皇马科技"、 "皇马"、"我们"、"公司"等称谓表述。 报告获取方式 通过上海证券交易所网站（www. ...

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江皇马科技股份有限公司（以下 简称"公司"） 的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | | ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-012 浙江皇马科技股份有限公司 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 客")及公司旗下其他子公司拟根据各自经营需要，相互提供融资担保，不提供 反担保。 公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担 保的最高额度为 25 亿元（其中皇马尚宜的担保预计额度不超过 8 亿元，对皇马 开眉客的担保预计额度不超过 17 亿元），各子公司拟对公司及其他子公司之间 提供的担保最高额度为 10 亿元。担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至下一年年度股东大会召开之日，同时在上述额度和期限内授权公司董事长及 各子公司执行董事根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公 司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公 司或子公司承担。上述担保均不涉及公司合并报表体外的担保，如有其他对外担 保事项，按有关规定另行履行相关审批程序。 （二）上市公司就本次担保事项履行 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-009 浙江皇马科技股份有限公司 关于2023年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期 末未分配利润为人民币961,307,941.08元。在保证公司正常经营和长远发展的前提 下，经董事会决议，拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数 （回购专用证券账户股份不参与分配）向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含 税），剩余未分配利润结转下一年度。 截止2023年12月31日公司总股本5.887亿股，以此为基数扣除现存回购专用证 券账户2648万股，共派发现金红利8,433.30万元，合并2023年度公司已回购股份成 交金额99,506,683.98元，合计占2023年度归属于母公司所有者的净利润的比例为 56.61%。 现提请广大投资者注意，鉴于公司正在实施股份回购事项，在本利润分配方案 经公司股东大会审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-021），《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-022）。 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-006 浙江皇马科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规 定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将 回购进展情况公告如下： 自第七届董事会第七次会议审议通过回购方案之日起至 2024 年 3 月 3 ...

浙江皇马科技股份有限公司 关于全资子公司之间相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-005 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）基本情况概述 根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、 《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到全资子公司经营需要、申请银行融资 综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，2024 年 3 月 11 日全资子公 司浙江绿科安化学有限公司同意为债权人（浙江上虞农村商业银行股份有限公 司）向债务人（浙江皇马尚宜新材料有限公司）提供最高融资限额为 0.6 亿元的 所有融资债权提供最高额保证担保。本次担保期限为一年，不提供反担保。 （二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称:全资子公司浙江皇马尚宜新材料有限公司（以下简称"皇马 尚宜"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：全 ...

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-021），《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-022）。 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现 将回购进展情况公告如下： 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-004 浙江皇马科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 2024 年 3 月 1 日 自第七届董事会第七次会议审议通过回购方案之日 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展公告 二、回购股份进展情况 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-003 浙江皇马科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-021），《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-022）。 特此公告。 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关 规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-002 浙江皇马科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-021），《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-022）。 自第七届董事会第七次会议审议通过回购方案之日起至 2024 年 1 月 31 日， 公司通过集中竞价交易方式已回购股份数量为 4,655,800 股，本次回购股份约占 公司总股本的 0.79%，成交的最高价格为 10.89 元/股，成交的最低价格为 9.97 元/股， ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-001 浙江皇马科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-021），《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-022）。 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现 将回购进展情况公告如下： 自第七届董事会第七次会议审议通过回购方案之日起至 2023 年 12 月 ...