2024 年第二次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 青岛 二〇二四年七月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 4 | | | 议案二：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案.13 | | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份 有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的规定， 特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司证券事务部负责会议的组织工作。 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-045 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权 2024 年第二季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行 权股票期权数量为 1,429,916 份注 1，行权有效期为 2023 年 7 月 19 日-2024 年 7 月 18 日，行权方式为自主行权。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间（行 权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 0 股；截至 2024 年 6 月 30 日，累 计行权并完成股份过户登记 0 股，占该期可行权股票期权总量的 0.00%。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权第二个行 权期可行权股票期权数量为 48,130 份注 2，行权有 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-044 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年 6 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。 截至 2024 年 6 月月底,公司已累计回购股份 3,433,116 股，占公司总股本的 比例为 0.8884%，购买的最高价为 16.60 元/股、最低价为 11.69 元/股，已支付的 总金额为 50,008,595.32 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 10 月 26 日~2024 年 | 25 | 月 | 日 | 10 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-037 青岛海容商用冷链股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 6 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 6 月 13 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商 用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。 议案内容：根据公司实际经营情况，公司拟变更部分募集资金用于在印尼新 设子公司并新建商用展示柜制造厂项目。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次注销数量：21,897 份 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日 召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议，通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-041 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 1 于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第三个行权期符合行权 条件及限制性股票第三个限售期解除限售 条件成就暨注销部分股票期权的 释 义 在本《法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性 | | 激励计划 | | 股票激励计划 | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | 案）》 | | 性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-043 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-042 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股 票第三个限售期解除限售条件成就的公告 2、2021 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于核实公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。 3、2021 年 4 月 26 日至 2021 年 5 月 10 日，公司对激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励 对象提出的异议。2021 年 5 月 18 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 5 月 24 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关 于 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | 第一节 | 股份发行 2 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | 第三节 | 股份转让 4 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | 第五章 | 董事会 | | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 独立董事 23 | | | | | 第三节 | 董事会 26 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | | | 第七章 | 监事会 | | 33 | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 36 | | | ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-039 青岛海容商用冷链股份有限公司 变更募集资金投资项目公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 本次拟变更部分募集资金用途的项目为"年产 100 万台高端立式冷藏展示 柜扩产项目"（以下简称"原项目"）。公司拟从"年产 100 万台高端立式冷藏展 示柜扩产项目"中调出募集资金 37,700.00 万元人民币用于"在印度尼西亚新设 子公司并新建商用展示柜制造厂项目"（以下简称"新项目"），本次变更系从 原项目的 100 万台产能中将原计划服务于境外市场的 50 万台产能转移至印度尼 西亚生产，同时对项目进行了升级，新项目涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也 涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示柜以及智能售货柜等一系列产品，以满足境外 客户的多种类需求。 本次涉及变更投向的募集资金金额为 37,700.00 万元，占公司实际募集资金 总额的 38.32%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。 公司第四届董事会 ...