证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向包 括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍 坊银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行、中国邮政储蓄 银行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币 10 亿元（最终以合作银行实 际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、 保理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过 5 亿元的自有资产提供资产质押。 同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业 务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本 授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-021 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度 并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规 | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程 | | 范性文件的相关规定，制订本章程。 | 。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。 | ...

公司代码：603187 公司简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-018 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下 简称"子公司"）拟与境内商业银行开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保 值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其 他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第五届董事会第二次会议审议通过之日起 十二个月内。 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会 第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-13 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA4B0044 青 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-020 青岛海容商用冷链股份有限公司 本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资 助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 1、为满足公司控股子公司海容惠康日常经营及业务发展流动资金需求，提 高融资效率，公司拟以自有资金为其提供人民币 1,500 万元的财务资助，借款期 限为 2 年，借款利率按同期银行贷款基准利率计算，并根据人民银行规定的贷款 利率动态调整，具体以实际借款合同为准。 2、2025 年 4 月 24 日，公司董事会召开第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本 议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。因海容惠康最近一期的资产负债率超过 70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 3、公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-016 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用非公开发行股票闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：最高额度不超过人民币 2 亿元。 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 24 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，参照公 司《会计师事务所选聘制度》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所的基本信息 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 700 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意续聘信永中和担任公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对 ...

投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理 财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、 结构性存款及证券公司收益凭证等）。 投资金额：最高额度不超过人民币 7 亿元。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-017 青岛海容商用冷链股份有限公司 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司（包括控股子公司）购买标的为安全性高、流动性 好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于 银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）， 风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风 险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影 响公司 ...